黎巴嫩因脏钱问题被全球监管机构列入“灰色名单” - 彭博社
Ben Bartenstein, Omar Tamo
被加入灰色名单的国家需要更密切的监控，这一 designation 可能使外国投资者在当地做生意时更加谨慎。
摄影师：约瑟夫·艾德/法新社/盖蒂图片社黎巴嫩已被加入全球金融监管机构所谓的“灰色名单”，该名单标示出在打击非法金融流动方面存在缺陷的国家，这一举措可能会加剧该中东国家的经济危机。
这一决定于周五由总部位于巴黎的金融行动特别工作组宣布。该 designation 将增加一个在2020年首次违约的国家面临的障碍，该国正面临一场金融崩溃，导致四分之三的人口陷入贫困。
真主党与以色列之间日益升级的军事冲突也在加剧黎巴嫩的挑战。这个受到伊朗支持的民兵组织被美国指定为恐怖组织，超过一年前开始几乎每天向以色列发射导弹。
除了黎巴嫩，阿尔及利亚、安哥拉和象牙海岸也被加入到需要加强监控的地区名单中，而塞内加尔则已从灰色名单中移除。
另请阅读：全球监管机构将塞内加尔从肮脏资金“灰色名单”中移除
彭博社上周报道，黎巴嫩即将被加入FATF的灰色名单，而塞内加尔则接近被移除出受加强监控的国家名单。
FATF的建议受到重视，因为没有国家希望因缺陷而被标记，这可能会对其银行系统的完整性产生怀疑。被加入灰色名单的国家需要更密切的监控，这一称号可能使外国投资者在当地做生意时更加谨慎。
黎巴嫩中央银行行长瓦西姆·曼苏里在八月表示，经济危机导致存款人之间的不信任，促使转向“现金经济”，这削弱了在银行业打击洗钱方面取得的进展。作为回应，黎巴嫩银行根据曼苏里的说法，增强了对金融操作的监控。