反洗钱监管机构FATF发出信号，表示将对富裕国家进行更严格的审查 - 彭博社

埃莉萨·德·安达·马德拉佐来源：金融行动特别工作组一家全球反洗钱和反恐融资的监管机构负责人表示，金融行动特别工作组将在未来几年内更加关注一些最富裕成员所面临的不足之处。

42岁的埃莉萨·德·安达·马德拉佐于7月接任总部位于巴黎的FATF主席，她表示，自己在任期内的首要任务是支持提升透明度和包容性的行动，特别是要让最发达国家承担更多责任。

在她任期内的首次重大行动中，FATF周四透露它正在改变灰名单决定的标准，优先审查那些是FATF成员、出现在世界银行高收入国家名单上或金融部门资产超过100亿美元的国家。联合国认定为最不发达国家的地区，除非监管机构同意它们构成重大非法融资风险，否则将不被优先审查。

“改变的是我们对那些有战略缺陷的国家的处理方式，”德安达在一次采访中说道。“如果你是FATF成员国或高收入国家，你将被要求达到更高的标准。”

这一转变是在批评监督机构对新兴市场国家过于严厉的背景下发生的，同时对其最强大的成员国——如七国集团中最发达经济体——给予了更大的自由度。德安达表示，这些国家并非免于谴责，引用了一份最近的FATF 报告，该报告指出包括美国、澳大利亚和瑞士在内的司法管辖区未能充分监管指定的非金融业务和职业，或称DNFBPs，包括赌场、律师和房地产代理。

根据她的估计，新的FATF灰名单标准将在即将到来的评估周期中将进入该类别的最不发达国家数量减半。

哈佛校友

德安达是墨西哥城人，她表示，在上学期间目睹家乡犯罪激增使她开始思考如何利用自己的法律培训来应对这一问题。她在哈佛大学攻读法律和公共政策的硕士学位后，返回墨西哥在财政和公共信用部的金融情报单位工作。这个角色最终使她参与了FATF。

下周在巴黎举行的全体会议将标志着德安达两年任期的第一次会议。除了FATF成员国外，会议还将包括两个嘉宾——开曼群岛和塞内加尔——作为总统新倡议的一部分。

黎巴嫩有望在峰会最后一天被加入FATF的灰色名单，而塞内加尔则接近于被移除出受加强监控的国家名单，彭博社本周早些时候报道。虽然俄罗斯将被讨论，但该组织不太可能对其所谓的黑名单进行更改，该名单目前包括伊朗、朝鲜和缅甸，知情人士表示，他们要求不公开讨论此信息。FATF的一位代表拒绝发表评论。

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德安达表示，国际合作至关重要，强调她希望解决与欧盟非法融资黑名单相关的不一致问题。

一个值得注意的例子是在今年早些时候，FATF 移除了阿拉伯联合酋长国的灰色名单，而欧盟随后仍将该海湾国家列入高风险洗钱国家名单。

“我们希望为利益相关者提供确定性和清晰性，”她说。“不一致是一个问题。我们能够在这方面达成一致，那将是理想的。”

在政策方面，德安达称赞投资入籍改革是FATF研究如何被犯罪分子利用以洗钱、掩盖身份和隐藏资产的成功案例。

她列出了受益所有权、资产追回和虚拟资产作为她总统任期剩余时间的重点。

“我想要堵住漏洞，”德安达说。“这三个是关键领域。”