阿联酋迅速被移出FATF的“脏钱”名单 - 彭博报道

阿联酋国旗在迪拜的海滩上升起。

摄影师：乔治·卡卡斯/法新社/盖蒂图片社全球监管机构在上周五将阿联酋从“灰名单”上移除，这距离这个海湾国家被降级不到两年，标志着当地政府加大力度打击非法资金流动。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组强调了这个石油富裕国家如何加强了反洗钱和打击恐怖融资的制度。“因此，阿联酋不再受到FATF的加强监控程序的约束，”该监管机构在一份声明中表示。

在最新的审查之后，FATF将纳米比亚和肯尼亚列入灰名单。对于阿联酋来说，这个海湾国家在2022年3月被列入加强监控名单，而如今被移除，标志着一个迅速的转变。彼时，彭博社的一项调查详细描述了迪拜作为一些世界上最富有的流亡者的目的地。

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阿联酋官员参与了FATF程序，将其摆脱灰名单作为政治优先事项。一个名为反洗钱和反恐融资行政办公室的机构聘用了顶尖的本地人才，以简化该国七个酋长国和数十个自由贸易区的政策。

阿联酋还利用其主办2020年世博会的角色签署了更多国际合作协议，为将涉嫌白领犯罪的个人引渡回国铺平了道路。

审查

根据国际货币基金组织2021年的一份报告，灰名单历来导致“资本流动显著减少”，然而阿联酋比大多数国家更好地应对了这一指定。不过，阿联酋官员告诉彭博社，他们渴望避免像巴拿马那样的命运，后者在2016年被移出灰名单，仅仅三年后又被降级。

在最初的资金流入浪潮之后，阿联酋银行开始加强审查，包括对俄罗斯人在内的各个国籍，因为政府推动退出名单。

彭博社在11月报道称，无论是公司将资金汇回俄罗斯，还是将现金转移到第三国的资金转移都受到了更严格的监管。一些银行要求更多文件，有时会冻结资金，同时要求对转账进行理由说明或者质疑资金的来源。

政府表示，从2023年1月到10月，已经征收了近2.5亿迪拉姆（6800万美元）的AML/CFT罚款，比前一年增加了三倍多。

退出灰名单将受到华尔街银行的特别欢迎，其中许多银行在阿联酋拥有大型业务。自被列入灰名单以来，它们一直在应对不断增加的合规成本，迫使一些银行将更多职能外包到印度。

阿联酋外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示：“这一成就是各部、联邦和地方政府机构以及私营部门共同努力的结果，旨在实现领导的指示，进一步巩固该国的领先地位和国际竞争力。”

美国公布了自两年前乌克兰入侵以来对俄罗斯的最大单日制裁措施，针对500多个人和实体，旨在进一步挤压该国的经济，并就异见人士阿列克谢·纳瓦尔尼之死发出信息。

受制裁的人和实体包括俄罗斯的米尔支付系统、一家军用无人机制造商及其高层人员，以及本月早些时候在俄罗斯监狱中与纳瓦尔尼有关的三人。美国国务院的一份声明称，这些举措旨在“对俄罗斯的内部镇压和对外侵略加重成本”，还包括对俄罗斯国有原子能公司Rosatom Corp.的压力。

同样重要的是被排除在外的内容：美国在很大程度上避免对俄罗斯的金属行业实施制裁，并在选举年期间避免对能源实施重大制裁，这引发了对俄罗斯经济——尽管它在很大程度上经受住了制裁行动——将继续增长的预测。

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彭博监控：俄罗斯制裁方案（播客）

“最新的公告只是对制裁体制进行了渐进式收紧，我们仍然预计俄罗斯经济在2024年将增长约1%至1.5%，”彭博经济学俄罗斯经济学家亚历山大·伊萨科夫在一份声明中表示。对“Mir”的制裁将使俄罗斯接触西方技术变得复杂，“但不太可能完全关闭这些渠道。”

美国已经实施了影响俄罗斯整个经济和知名寡头的全面制裁，这是在乌克兰入侵后采取的行动。它与欧洲盟友一道行动，后者也实施了大约十几项制裁方案，以惩罚弗拉基米尔·普京总统并限制他的军队作战能力。

事实上，克里姆林宫的计算认为它将能够抵挡美国的决心，似乎正在取得成效，因为数十亿美元的援助在国会的批准过程中受阻，导致乌克兰军队缺少他们需要抵御普京部队的炮弹。

乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克表示，唯一能吓倒普京或俄罗斯精英的行动是提供更多武器。

“大量的武器，”波多利亚克在X上写道。“为乌克兰提供真正大量的武器。远程、反导弹、反舰武器。其他都是虚构，意识的延迟，过程的编年史，战争的延长。”

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周五被针对的人或实体都不是特别知名。这突显了美国和欧洲国家在入侵后的几天里已经对俄罗斯经济的最重要部门实施了严厉的惩罚和出口管制。

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Big Take DC：为什么对俄罗斯的制裁没有阻止战争（播客）

这包括冻结该国的中央银行资产，并将其几家银行从Swift金融消息传递系统中剔除。2022年夏天引入了对俄罗斯石油的价格上限，并于当年12月实施，针对的是普京最赚钱的商品。

与此同时，美国出于担心引发原油价格飙升（这在选举年是政治上的危险情景），一直没有对俄罗斯石油销售实施更严厉的限制。美国还抵制了单独针对俄罗斯金属行业的制裁。2018年，对包括联合铝业国际股份有限公司在内的俄罗斯人实施的制裁导致铝价飙升。这些制裁后来被解除。

俄罗斯还设法逃过了石油价格上限，找到了愿意购买的买家，如中国等盟友。其他国家，包括朝鲜和伊朗，一直向俄罗斯提供军火，以继续在乌克兰的战斗中前进。

与此同时，对乌克兰的支持在美国岌岌可危。一项提供乌克兰另外600亿美元武器和军火的法案在众议院陷入僵局，共和党议员拒绝让其通过。前总统唐纳德·特朗普，2024年总统选举的共和党提名人，强烈反对此举，导致他在国会的许多支持者放弃了这项法案。

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美国还将采取进一步行动来执行价格上限，副部长沃利·阿德耶莫预定将在周五晚些时候在外交关系委员会的讲话中表示。

“为了支付这场残酷的战争，克里姆林宫正在抵押俄罗斯人民的未来，”阿德耶莫将根据他准备好的讲话稿表示。“尽管国内生产总值高于预期，但这在很大程度上是由于军费支出增加了70%，这推高了通货膨胀，并取代了对俄罗斯人民和未来的重要投资。”

制裁还针对向俄罗斯军方提供光学器材、导航仪器、软件和硬件的公司。

一些中国公司，主要是微电子公司，也受到了制裁。阿德耶莫在与记者的通话中表示，虽然美国官员继续与中国政府接触，试图限制这些交易，但他们已经越来越多地直接与这些公司接触，并给予它们在与俄罗斯做生意和与美国做生意之间做出选择的机会。