水站,因欺诈被杰富瑞指控的供应商,面临强制破产 - 彭博社
Jonathan Randles
一家水 vending 机业务 被指控由一家 杰富瑞金融集团公司 对策划一个大型庞氏骗局的对冲基金可能被迫破产。
水站管理公司的 债权人和两个附属公司于8月27日在德克萨斯州提交了强制破产申请。杰富瑞的352资本基金并未参与破产申请,但上个月 指控一名前投资组合经理、水站及其创始人挪用了超过1亿美元的公司债券,作为“巨大的欺诈”的一部分。
在华盛顿州的一名法官任命接管人管理水站几天后,提交了申请。周五尚未得知德克萨斯州的强制破产如何影响接管人。
强制破产是罕见的,水站有几周的时间来回应申请,根据法庭文件。华尔街日报早些时候报道了强制破产申请。
代表发起强制破产的水站债权人的律师周五未回复寻求评论的信息。水站创始人瑞安·维尔及其律师也未立即回复寻求评论的信息。杰富瑞的发言人拒绝发表评论。
根据法庭记录,水站和维尔已被列入几起诉讼。352在7月起诉水站和维尔,指控该公司及其创始人未能使用债券收益来发展业务和购买水 vending 机,正如他们所声称的那样。
Wear声称在美国各地运营数千台水机,但“这完全是一个骗局,”352在法庭文件中说。大多数水机并不存在,债券收益被用来支付投资者“好得令人难以置信”的固定回报,基金声称。
352还起诉了其前投资组合经理Jordan Chirico,他被指控指挥购买大量WaterStation债券。根据法庭文件,Chirico于2020年加入Jefferies的Leucadia资产管理公司,并于6月被解雇。
基金声称,在交易时,Chirico没有披露他和他的妻子已经在WaterStation特许经营中投资了自己的资金。Chirico还没有披露Wear欠他190万美元,或者他的朋友和家人也拥有WaterStation特许经营,基金声称。
这些所谓的冲突“为Chirico提供了强烈的激励,以维持并随后增加352基金在Water Station Management的债券头寸,并继续支持该公司,即使在显然它参与了欺诈之后,”352在法庭文件中说。
Chirico的律师没有回复周五寻求评论的消息。Chirico要求352支付他的法律费用,并在法庭文件中表示他在6月5日被错误解雇。
此案为Water Station LLC,第24-33924号,提交至美国德克萨斯州南区破产法院(休斯顿)。