新加坡集装箱船只拥堵问题波及马来西亚港口 - 彭博社

新加坡的监管机构正在与银行合作，制定一致的标准，以加强该亚洲金融中心对洗钱的防范措施，以接受客户资金。

新加坡金融管理局最近成立了一个小组，其中包括来自本地和全球银行的代表，据知情人士透露。他们将研究银行在开户时如何进行检查和验证资金来源，目标是在年底前提出最佳实践方法，这些知情人士称，由于讨论是私密的，他们要求不透露姓名。

据知情人士称，尽管该国的银行已经有严格的要求，但它们在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面的标准存在不一致。新成立的小组将每月约会两次，负责澄清现有流程并标准化公司执行这些流程的方式，其中一位知情人士称。

“MAS定期与金融机构就金融行业关注的关键问题进行交流，”金融监管机构的一位发言人在回应彭博新闻的查询时表示。“目前我们没有要分享的公告。”

这一举措是新加坡在去年创纪录的洗钱案曝露了系统漏洞后，对外国财富涌入进行监管的最新努力之一。这起涉及30亿新元（22亿美元）的丑闻牵连了十多家银行，引发了对它们在为被定罪的洗钱者开设账户并发放贷款后的流程的审查。然而，一些银行已经提交了所谓的可疑交易报告，提醒当局有关非法活动。

据称，这个团队的工作不仅仅集中在财富业务上，而是涉及整个银行业，这些人表示。这些讨论仍处于早期阶段，细节可能会发生变化，这些人说。

新加坡作为亚洲最繁忙的港口之一，集装箱船只拥堵问题正在蔓延至邻国马来西亚，扰乱供应链并导致消费品运输延误。

大约有20艘集装箱船停泊在马来西亚西海岸靠近吉隆坡的巴生港附近的一个集群中。吉隆坡和新加坡都位于马六甲海峡上，这是连接欧洲和中东与东亚的重要航道。