汇丰银行在摩根大通加入之前看到了2.5亿美元的印度掉期交易-彭博社

印度汇丰控股有限公司总部位于孟买。

摄影师：Kanishka Sonthalia/Bloomberg汇丰控股有限公司的瑞士私人银行未能对政治公众人物拥有的‘高风险’账户进行充分检查，以防止洗钱，瑞士的银行监管机构表示。

汇丰私人银行（瑞士）SA开展了两项高风险业务关系，未能对涉及的资产的来源、目的或背景进行充分检查，Finma在周二的一份声明中表示。据Finma称，涉及超过3亿美元的可疑交易在黎巴嫩和瑞士之间进行，时间跨度为2002年至2015年。

“我们承认FINMA提出的问题是历史性的，”汇丰在一份声明中表示。该银行表示，它非常重视其反洗钱义务，“包括遵守我们在每个市场运营的所有法律和法规。”该银行表示，它计划对这一决定提出上诉，因此不会再发表评论。

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Finma没有透露涉及的个人姓名，但要求汇丰进行审查，就反洗钱方面，审查所有当前的高风险业务关系和与政治公众人物的业务关系。

银行在外部审计师确认审查完成之前，将不得与具有政治暴露地位的人员进入任何新的业务关系，Finma表示。

汇丰控股有限公司在过去一个月内在印度国际金融中心执行了近一半的债券衍生交易量，超过主权债券被纳入关键全球指数之前。

这家英国银行通过其在国际金融服务中心管理局的单位，与希望在岸债券市场获得曝光的外国投资者进行了总回报掉期交易，该公司印度市场负责人表示，交易金额超过2.5亿美元。这相比总交易量约为5.1亿美元。