瑞士银行因涉嫌洗钱也门前总统被罚款 - 彭博社

阿里·阿卜杜拉·萨利赫

摄影师：法新社/盖蒂图片社瑞士当局对瑞士银行UBS AG处以5万瑞士法郎（约合55,000美元）的罚款，因未能报告与也门前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫涉嫌洗钱案件有关的情况。

这个数额是瑞士财政部对法人能够处以的最高罚款，而对个人的罚款将更高。瑞士财政部在回答问题的电子邮件中表示，对UBS的诉讼始于2021年，检察官花了两年时间才从银行获取相关文件。

根据财政部的说法，尽管有充分理由怀疑这些资金的来源是腐败，UBS仍未报告这些案件。广播公司SRF最初于周四报道了这笔罚款，该罚款自5月4日起即具有法律约束力。

财政部表示，这起案件特别严重，因为UBS允许账户持有人提取资金，以免被冻结。UBS拒绝就罚款发表评论。

瑞士银行法律上有义务向瑞士洗钱报告办公室MROS报告任何可疑的金融活动。如果检察官认为这些机构没有尽力筛查客户及其现金与明显的非法活动的联系，他们可以对银行提起刑事诉讼。

瑞士信贷，UBS在去年三月救助的公司，由于一系列金融丑闻而难以保住股东信心。在被救助前九个月，瑞士信贷因未能阻止保加利亚可卡因走私犯洗钱而被定罪，这是瑞士主要银行在该国历史上首次被判刑的案件。

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