泰国打击金融欺诈，银行客户损失16亿美元 - 彭博社

曼谷的天际线。

摄影师：杰克·泰勒/法新社/盖蒂图片社

泰国前总理他信·西那瓦在2023年8月22日从曼谷的自我流亡中回来后向国王马哈·哇集拉隆功的肖像鞠躬。摄影师：瓦莱里亚·蒙杰利/彭博社泰国央行加大打击所谓的网络金融诈骗中使用的代罪账户，因为过去两年银行客户因此类骗局损失超过600亿泰铢（约合16亿美元）。

泰国央行和其他执法机构在3月2023年至今年4月间冻结了近20万个代罪账户 —— 这些账户由协助他人非法转移资金的人员操作 —— 副行长达拉尼·萨杰周四在新闻发布会上表示。

泰国央行，负责监管泰国银行业，将通过在银行间共享风险客户数据库来扩大打击力度，达拉尼表示。涉嫌拥有代罪账户的个人将被冻结其设施，银行将加强规定，使其难以在下个月底之前开设新账户，她说。

“情况正在恶化，新案件不断涌现，”达拉尼说。“过去两年有大约30万起金融诈骗案件。通常一个金融诈骗案件涉及五个代罪账户，这意味着我们需要处理数百万个账户。”

亚洲超级富豪正在抵御一种新型骗子

东南亚第二大经济体一直在努力遏制金融犯罪的激增，因为人们成为了骗子的受害者，这些骗子以提供廉价贷款、高利率存款或通过各种庞氏骗局为手段。根据官方数据，从2022年3月到2024年5月，网络诈骗造成的金融损失总额达到了630亿泰铢。

泰国央行已经要求全国商业银行在第四季度内升级其在线交易安全系统，为客户提供锁定数字交易资金的选项，并在转账时提供双重授权，Daranee表示。

去年8月，前泰国领导人塔信·西那瓦特在被推翻15年后与曾经推翻他的皇室主义者达成协议后回到了祖国。这种权宜之计现在有可能瓦解，可能引发更多政治动荡。

据熟悉情况的人士透露，塔信领导的执政党泰爱泰成员不确定那项协议是否仍然有效，他们不愿透露姓名讨论敏感问题。尽管他们对政府能否幸存持乐观态度，但在法院就涉及塔信和可能被监禁的总理Srettha Thavisin的两起法律案件做出裁决之前，他们无法确定，这位总理是塔信的盟友，面临可能被取消资格的风险，这些人说。