越南警方指控大亨洗钱,此前因欺诈被判死刑 - 彭博社
Nguyen Kieu Giang
Truong My Lan 在胡志明市人民法院于3月5日。摄影师:Maika Elan/Bloomberg
多伦多的金融区。摄影师:Cole Burston/Bloomberg越南警方寻求起诉房地产大亨Truong My Lan,指控其涉嫌洗钱,这发生在她在一起价值120亿美元的欺诈案中被判死刑近两个月后,据《青年报》报道。
警方表示,根据公安部提供的信息,Lan和其他33人应该因涉嫌资产侵占、洗钱和非法跨境运输与万庭发控股集团和西贡商业银行(SCB)有关的货币而受到起诉。
公安部网站上的一份声明详细说明了指控,但没有提供Lan的姓名。
警方指控Lan及其同伙自2012年10月开始的10年间非法越境运输约450亿美元,新闻网站VnExpress 报道。此外,调查人员指控他们从SCB和债券发行中洗钱445.75万亿越南盾(175亿美元)。
Lan担任Van Thinh Phat Holdings的董事长,检察官表示她非法控制了超过90%的SCB股份,通过支付27个个人和实体来收购该机构的股份。 2022年10月,67岁的Lan被捕,导致SCB发生了银行挤兑。中央银行最终接管了该机构。
Lan正在上诉她在四月被判有罪,罪名包括贿赂政府官员、违反银行放贷规定和挪用资金,被判处死刑。案件中涉及的其他50名被告也提出上诉,寻求减刑。
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