山姆·班克曼-弗里德判刑：FTX联合创始人SBF面临数十年监禁 - 彭博社

山姆·班克曼-弗里德于2023年7月26日离开纽约法院。摄影师：Yuki Iwamura/Bloomberg在2022年末，FTX倒闭一个月后，联邦检察官对山姆·班克曼-弗里德提出了八项指控，他是类似泡沫的加密货币行业的代表人物。其中四项涉及电信诈骗。

曼哈顿美国检察官达米安·威廉姆斯之所以能够迅速采取行动，是因为他依赖于上世纪50年代通过的一项法律，早在互联网、电子邮件和数字货币世界出现之前。电信诈骗适用于任何形式的电子通信，已成为打击加密货币犯罪的首选武器，因为有关加密货币是否属于证券的辩论正在法庭上展开。

围绕电信诈骗构建的起诉案件，包括对班克曼-弗里德和Theranos公司创始人伊丽莎白·霍尔姆斯的案件，达到了历史最高水平，尽管总体白领犯罪案件数量有所下降。根据雪城大学编制的司法部数据，2023年，检察官在超过1300起案件中使用了电信诈骗，而2016年约为900起。这与去年一系列与加密货币有关的案件同时发生，包括与Celsius Network公司倒闭有关的起诉。

政府正在利用邮件和电信诈骗法律来填补不存在法规或法规的漏洞，杜克大学法学院教授、前联邦检察官塞缪尔·布尔表示。

“监管机构正在争论加密货币应该归属于哪个范畴，但与此同时，不能让一群人利用这一漏洞来实施欺诈行为，”他说。“这就是邮件和电信欺诈法规发挥作用的地方。”

32岁的FTX联合创始人班克曼-弗里德将在周四被判刑，此前他因参与加密货币交易所倒闭而被定罪。检察官建议判他40至50年监禁，而他的律师则要求判他6年半或更短。

Coinbase，OpenSea

威廉姆斯曾将法律用于其他被指控在数字资产上有不当行为的人，比如数字代币市场OpenSea的前雇员和加密货币交易所Coinbase Global Inc.的前经理，他们因交易机密信息而被判监禁。

班克曼-弗里德的判决出现在美国证券交易委员会试图将数字资产分类为证券时。在许多人看来，这对该机构的管辖权来说是一次失败，去年一位联邦法官裁定，Ripple Labs的XRP代币在交易所向零售投资者销售并不构成投资合同。但同月另一位法官在该机构对Terraform Labs Pte.的案件中做出了相反的结论。该案的审判于本周一开始。

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电信诈骗指控“非常强大”，并提供其他法律所不具备的优势，因为该法规的广泛性，Eversheds Sutherland的企业犯罪和调查全球联席主管Sarah E. Paul说道，她曾是纽约南区的检察官，她以OpenSea案件为例。

白领犯罪的起诉 — 包括证券欺诈、反垄断违规行为和其他非法活动 — 在过去20年中下降了超过56%，并在截至2022年9月30日的12个月内达到了新低，根据监测联邦执法趋势的雪城大学项目的数据。尽管在上一个财政年度有轻微增长，但自2011年达到两十年来的最高点以来，这一数字几乎每年都在下降。

电信诈骗指控的增加与2022年底的“加密冬季”相吻合，当时比特币暴跌至两年低点的15485美元。加密市场在过去一年半内出现了显著反弹。根据彭博社编制的数据，比特币从2022年11月FTX破产后的低点上涨了超过360%，本月早些时候攀升至新高73798美元。

至少有一位法官认识到邮件诈骗法规的威力 — 这是电信诈骗的近亲 — 几十年来一直如此。1995年被提名为法官的美国地区法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）在1980年写了一篇论文，称之为检察官的“真爱”。

Colt .45, Louisville Slugger

“对于从事白领犯罪的联邦检察官来说，邮件诈骗法规就像我们的斯特拉迪瓦里、我们的Colt .45、我们的Louisville Slugger、我们的Cuisinart — 以及我们的真爱，”拉科夫在Duquense Law Review中写道。“我们可能会与其他法律调情，称阴谋法为‘亲爱的’，但我们总是回归到邮件诈骗法规的优点。”

法律“更加灵活”，因为在许多情况下，它允许检察官避免不得不解决其他法律理论下的障碍，比如证明加密货币是一种证券，宾夕法尼亚大学凯瑞法学院的商法教授吉尔·E·菲什说。菲什指出了一起1987年内幕交易案，涉及《华尔街日报》专栏的泄露提示，最高法院在这起案件中维持了一项电信诈骗定罪，但在行为是否违反证券法上存在分歧。

“金融欺诈的世界变得更加复杂，”菲什说。“有新的工具，有新的欺诈方式。历史上，不仅仅是现在，检察官在这些不确定或过渡时期使用电信诈骗法规。”

华盛顿Diaz Reus合伙人理查德·N·韦迪斯说，电信诈骗“完全适合覆盖FTX高管运作的基本计划。”

“当你只是在基本偷窃时，为什么要涉足证券欺诈或银行欺诈？”曾在美国司法部欺诈部门担任助理美国检察官的韦迪斯说。