瑞士信贷前客户因35年逃税计划被逮捕，美国表示 - 彭博社

住在佛罗里达的巴西裔美国商人被指控利用瑞士信贷集团、瑞士联合银行和其他瑞士银行在过去35年中隐藏了超过2千万美元的资产，以逃避美国税务部门的追查。

丹·罗塔，78岁，于3月9日在迈阿密国际机场被逮捕，当时他正准备飞往巴塞罗那，据知情人士透露。他于周一出现在迈阿密联邦法院，一位法官助理表示他应该留在监狱等待周二的听证会，据法院官员称。

司法部正在试图确定瑞士信贷是否违反了2014年的认罪协议，根据该协议，该银行支付了26亿美元，并承认帮助数千名美国人逃税。司法部在一份声明中表示，罗塔在1985年至2020年间将资产隐藏在两打秘密银行账户中，

“多年来，罗塔据称从这些资产中获得了可观的收入，但他没有在纳税申报表上报告这些收入，”司法部表示。

罗塔的律师拒绝置评。住在佛罗里达费舍尔岛的罗塔被指控串谋欺诈美国并向国内税务局提供虚假陈述。他每项指控最高面临五年监禁。

瑞士联合银行的发言人，该银行现在拥有瑞士信贷，没有立即回应置评请求。

瑞士联合银行上个月在一份监管文件中表示：“自2014年5月认罪以来，瑞士信贷向美国当局提供了关于在瑞士信贷持有的客户可能未申报的美国资产的信息。瑞士信贷继续与当局合作。”

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彭博新闻 报道，美国检察官正在进行大陪审团调查，以确定前瑞士信贷客户是否涉嫌逃税。报道提到一位商人，他的费舍尔岛住所被美国国内税务局搜查。据称，罗塔是这位客户。

2008年，有公开报道称瑞士银行瑞士联合银行（UBS）正接受调查，帮助美国纳税人逃税。美国周一表示，罗塔“据称采取措施继续隐瞒他的海外资产，包括关闭他的UBS账户并将资金转移到瑞士信贷和另一家瑞士银行。” 他后来将资金转移到其他人名下的瑞士银行账户，检察官说。

美国司法部表示，国内税务局在2011年获得证据表明罗塔拥有未申报的外国金融账户后开始对他进行审计，他虚假否认拥有这些账户。罗塔声称来自外国账户的数十万美元转账是不应纳税的贷款，并请一位来自巴西的表弟告诉国内税务局他制造或促成了这些虚假贷款，美国表示。

在国内税务局对罗塔征收额外税款和罚款后，他向美国税务法庭提出上诉，并否认拥有任何外国账户。美国表示，这位表弟来到美国“向国内税务局的律师重新讲述了虚假贷款的故事。”

2019年，罗塔试图通过自愿披露计划来避免起诉，但据司法部称，他发表了几项虚假声明。