南非监管机构寻求退出“脏钱”观察名单 - 彭博社

南非的金融监管机构正在加大对法律界和房地产经纪人的压力，要求他们遵守强制性的披露要求，这是为了确保该国在明年底之前被从全球监察机构的“脏钱”观察名单上移除。

这两个行业被确定为对该国努力打击非法资金流动和打击恐怖融资构成高风险，并且受到了金融情报中心更严格监督的影响，该中心对南非计划退出总部位于巴黎的金融行动特别工作组的所谓灰名单至关重要。

“我们必须在2024年5月向金融行动特别工作组证明这一工具具有可信度，具有真实性，” 金融情报中心的合规和预防执行经理克里斯托弗·马兰在周三的在线简报会上告诉记者。

金融情报中心的任务是协助识别犯罪所得，并打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器的扩散。在金融行动特别工作组将南非列入灰名单并给予该国到2025年1月底解决监督不足问题的期限将近一年之后，金融情报中心进行了简报。

到目前为止，全国16000家法律从业机构中只有52%和9000家房地产代理机构中只有42%遵守了FIC的要求。未能遵守要求的机构将被罚款，根据违规情况，罚款金额可能达到数百万兰特。

如果监管机构不依据其权力采取行动，“这将是又一个污点，” Malan说道。“我们不能承受这样的看法和对我们名誉的污点”

南非必须在五月前对FIC提出的八个问题做出回应，并在九月前对另外八个问题做出回应，这将成为监管机构决定南非是否有权退出灰名单的依据。长期留在名单上会对投资者对南非的情绪造成风险，并导致资本和货币外流。

“我想我们还有六个月的时间，然后我们就会掉下悬崖，情况可能会如此严重，” Malan说道。“我们的声誉将会消失。当投资者对你持怀疑态度时，要处理问题就会变得非常困难，”他说道。