南非金融情报中心成立取证单位 - 彭博社

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南非金融情报中心成立了一个法证单位，以帮助政府打击腐败和起诉复杂的金融犯罪，这是为了让该国被一个全球监督机构的洗钱观察名单中移除的努力的一部分。

该单位将于周六开放，中心执行经理克里斯托弗·马兰（Christopher Malan）在周五的一次采访中表示，该单位将补充金融情报中心现有的结构。他说，预计这将有助于加快资产没收和起诉。

金融情报中心的任务是协助识别犯罪所得，打击洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器的扩散。

拥有法证能力将有助于确保事务能够更快地提交法庭，特别是在处理重大腐败和与国家控制相关的犯罪时，他说。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）因南非在2月份未能解决打击非法资金流动和恐怖主义融资方面的不足而将其列入所谓的灰名单。这一决定是在前总统雅各布·祖马时代的普遍政府腐败时期之后做出的，当地称之为国家控制，现任总统西里尔·拉马福萨估计这至少使经济损失了5000亿兰特（280亿美元）。

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停留时间过长可能会损害投资者对南非的情绪，导致资本和货币外流。

为了被移除，该国需要解决一些问题，包括：持续增加对严重和复杂洗钱案件的调查和起诉；确保当局及时获得准确和最新的受益所有权信息；改善金融情报中心监督的指定非金融企业和职业的风险监管。

国家财政部已经拨款2.653亿兰特给金融情报中心，该机构将用于聘请人员加强法医单位和扩大监督角色，Malan说。

“大部分资金将用于增加监督能力，”他说。

去年12月，金融情报中心的监管范围扩大到包括指定的非金融企业和职业，如房地产从业者、赌场、博彩场所、信托和加密资产。

“我们将审视近6万个实体，我们必须将它们全部纳入监管范围，”Malan说，“这是一个10倍增长，目标是在12月之前让它们全部注册，FATF需要我们在明年初对此进行说明。”

为了提供更好的公司和信托所有权结构数据，金融情报中心的公司注册处——负责管理约210万个活跃实体的公司和知识产权委员会——将在下周开始编制一个受益所有权登记册，前提是通过相关法规，Malan说。

“法规已经进入最后起草阶段，”他说，“我们希望它们将在星期一得到审议，届时CIPC将获得法定授权从公司获取受益所有权信息。”