前摩根大通老板华纳敦促杰斯·斯泰利会见杰弗里·爱泼斯坦 - 彭博社
Ava Benny-Morrison
杰斯·斯泰利
摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg大约在2000年，当时的JPMorgan Chase & Co.老板道格拉斯“桑迪”·沃纳告诉银行家杰斯·斯泰利，他应该见一位名叫杰弗里·爱泼斯坦的人。
“他是我在纽约认识的最有影响力的人之一，”沃纳根据周一在曼哈顿联邦法院提交的文件说。
根据文件显示，爱泼斯坦后来为JPMorgan的私人银行投资业务创造了超过800万美元的收入。这位金融家向该银行推荐了一系列美国亿万富翁，包括谷歌联合创始人谢尔盖·布林。
但这段关系也成为JPMorgan最具争议性的之一，因为爱泼斯坦因性犯罪被捕。他在2019年去世前在美国维尔京群岛拥有一处私人度假胜地，并在那里带一些受害者，该领土正在起诉该银行，指控其明知从他的性贩卖中获益。该领土要求JPMorgan至少支付1.9亿美元，指责该公司将从爱泼斯坦业务和关系中获得的收入置于对警告信号采取行动之前。
美国维尔京群岛在周一的法庭文件中阐明了针对该银行的诉讼案情，经过数月的调查，提交了数十万页的内部银行文件，并对现任和前任银行工作人员进行了证词。过去和现任的美国维尔京群岛政客就他们与已故金融家的交易接受了证词。该领土寻求对一项诉讼做出部分摘要判决，指控JPMorgan忽视了爱泼斯坦利用他的银行账户为性交易提供资金的迹象。
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该银行否认对爱泼斯坦的罪行有任何了解，并表示后悔将其保留为客户。
沃纳于2001年退休时担任摩根大通董事长，他表示自己并没有介绍爱泼斯坦给银行，但在90年代曾与他见过一次面，那时爱泼斯坦还不是摩根大通的客户。
“他丢下了很多大名，告诉我他为哪些人管理资金，”沃纳在周二的电话采访中说道。“我不确定他说的有多少是准确的。根据他说的，我觉得他人脉广泛。” 沃纳表示自己不记得与斯泰利在美属维尔京群岛文件中引用的对话。
‘共谋的政府行为者’
摩根大通在另一份文件中，周一寻求部分总结判决，辩称美属维尔京群岛的诉讼存在缺陷。该银行表示，该地区通过放弃对爱泼斯坦的性犯罪者监控要求、为他的受害者组织签证以及当他带着年轻女性和女孩抵达当地机场时视而不见，使得爱泼斯坦得以犯罪。
“这不是关于杰弗里·爱泼斯坦的受害者的案件”，而是关于一个“共谋的政府行为者”的案件，摩根大通的律师辩称。
摩根大通还否认让爱泼斯坦逍遥法外的说法，称在2002年至2013年间提交了大约150份与爱泼斯坦有关的现金交易报告。
摩根大通和Alphabet Inc.的发言人没有立即回应评论请求。
美属维尔京群岛在其法庭文件中指出合规人员和高管之间关于爱泼斯坦的电子邮件，以指控该银行知道或应该知道他涉及性贩运。合规人员在2011年推动银行解雇爱泼斯坦，内部电子邮件显示，他对年轻女性的兴趣也成为笑柄。
‘更少的少女’
美属维尔京群岛的文件中回顾的一个例子中，摩根大通前资产和财富管理首席财务官大卫·布里格斯托克将另一位客户的房子与爱泼斯坦的房子进行了比较：“让我想起了爱泼斯坦的房子，只不过更有品味，更少的少女。” 这封电子邮件于2012年发送给了当前资产和财富管理首席玛丽·厄尔多斯。厄尔多斯在一年后解雇了爱泼斯坦作为客户，在此之前，他的主要支持者斯泰利已经离开了摩根大通。
然而，根据美属维尔京群岛的说法，摩根大通在爱泼斯坦去世前的几年里继续与他做生意。
该银行依赖他提供潜在客户推荐，该领土声称。摩根大通的一名前私人银行家与爱泼斯坦会面多达10次，包括与私募股权巨头莱昂·布莱克的业务有关，后者曾经是爱泼斯坦的客户。
上周曝光，布莱克与美属维尔京群岛达成6250万美元交易，以避免就他过去与爱泼斯坦的关系展开公开法律战。
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美属维尔京群岛还强调了爱泼斯坦在他的账户和年轻女性账户之间进行的数十笔电汇支付。根据美属维尔京群岛的说法，所有在警方或媒体报道中公开被确认为爱泼斯坦的受害者或招募年轻女性给他的人都在摩根大通银行开户。
“摩根大通知情地处理了爱泼斯坦运营性交易的几乎每笔财务交易，”该领土在文件中表示。“从数百万现金提取和支付给共谋者、招募者和受害者，到数百万支付给律师和公关人员进行持续掩盖。”
爱泼斯坦的银行关系主要围绕前私人银行主管斯泰利展开。摩根大通目前正在起诉斯泰利，声称他在爱泼斯坦作为客户的适格性方面向银行提供了误导，并应该偿还数千万美元的补偿。
杰米·戴蒙
当爱泼斯坦因在2006年招嫖未成年人而被起诉时，作为美属维尔京群岛诉讼的一部分被传唤的斯泰利声称他向摩根大通首席执行官杰米·戴蒙提出了这个“非常公开”的问题。
戴蒙否认参与爱泼斯坦的账户，声称他从未认识或见过他。戴蒙作证称他从未与斯泰利讨论过爱泼斯坦。
根据美属维尔京群岛的说法，斯泰利在2006年爱泼斯坦在佛罗里达被起诉的消息传出时去了爱泼斯坦的住所。在那次访问中，美属维尔京群岛称，爱泼斯坦承认向年轻女性进行“以性交易为目的的行为”，但否认涉及未成年人。
这起诉讼以及银行最近与爱泼斯坦的受害者之一达成的另一起集体诉讼，揭示了斯特雷和爱泼斯坦之间关系的深度细节。
除了罚款和返还利润外，美属维尔京群岛还寻求对摩根大通进行改革，以防止人口贩运，并代表爱泼斯坦的受害者获得赔偿。
此案为美属维尔京群岛诉摩根大通银行，22-cv-10904-UA，美国纽约南区地方法院（曼哈顿）。