委内瑞拉石油行业在投标操纵丑闻中损失数十亿美元 - 彭博社
Liam Vaughan, Lucia Kassai
从左起：雨果·查韦斯，尼古拉斯·马杜罗，弗朗西斯科·亨里克·莫里略，瓦内萨·阿科斯塔·弗里德曼，大卫·博伊斯和威尔默·鲁佩尔蒂。
插图：尼科尔·里夫金为彭博商业周刊绘制
大卫·博伊斯已经76岁了，正在考虑退休，当他接到一个来自老朋友、一位名叫比尔·杜克的投资者的电话，谈到一个可能非常有利可图的机会。杜克最近同意资助一项大胆的诉讼，并希望博伊斯，也许是美国最知名的律师，加入。杜克告诉博伊斯，他收到了证据表明委内瑞拉用来出售石油的拍卖会在过去十年或更长时间里被系统性地操纵，使这个经济上困苦的国家损失了数十亿美元。杜克说，这个阴谋的受益者包括嘉能可、特拉菲格拉和威图，这三家全球最大的大宗商品交易公司，年收入总额达到一万亿美元。杜克和他的同事计划起诉他们，这将是美国最大的私人民事诉讼之一。
杜克解释说，这个案件的核心是一台曾经属于阴谋的所谓幕后主谋弗朗西斯科“斯奎托”·莫里略的旧笔记本电脑，一个来自委内瑞拉的机敏人物，他把自己安插在国家石油公司和一些关键客户之间的一种非官方中间人。这台笔记本电脑包含了大量爆炸性材料，包括讨论机密信息的即时消息聊天记录以及向委内瑞拉石油高管家属支付大额未经解释款项的离岸公司的账单。这台笔记本电脑通过莫里略的死敌威尔默·鲁佩尔蒂传给了杜克，鲁佩尔蒂是一位佩戴奖章、抽雪茄的委内瑞拉大亨，他从莫里略的前妻那里得到了这台笔记本电脑。
杜克尔的邀请是在2017年3月发出的，对于博伊斯来说，那是一个困难的时刻。曾经因帮助政府分拆微软公司和领导推动同性婚姻的民事案件而备受赞誉的博伊斯，开始逐渐获得了一种不同类型的名声。他在血液检测初创公司Theranos担任董事会成员，而该公司已被揭露为欺诈。不久之后，他的一位客户哈维·温斯坦也被揭露为性侵者。在这两种情况下，博伊斯因试图压制媒体报道而被批评迫害记者和告密者。他所在公司博伊斯·席勒·弗莱克斯纳的同事们劝他低调处理，但他年纪越大，似乎越喜欢引起争议。
即使对于像博伊斯这样的人来说，也有理由谨慎。首先，杜克尔是博伊斯在Cravath, Swaine & Moore律师事务所的前同事，他曾因夸大费用而失去律师执照，并在上世纪90年代入狱三年。而推动此次行动的鲁佩尔蒂本人在英国被判犯有欺诈罪。如果这还不够，客户将是委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗领导的委内瑞拉政府，这个政权因腐败、暴行和对民主的敌意而受到美国制裁。
博伊斯没有退缩。“如果我受外界看法的影响，我就不会接受我接受的一半案件，”他在两个小时的电话中告诉彭博商业周刊。“这是一个非常重要的案件，不仅对委内瑞拉人民来说，他们的资源正在被掠夺，而且也是一个机会来追究那些违反了一切文明行为准则的公司的责任。”
还有其他动机在起作用。在幕后，博伊斯、杜克和鲁佩尔蒂的合伙人们以一种方式构建了这个诉讼，如果他们成功了，他们将获得战利品的三分之二，可能是一个10位数的数字。在代表跨国公司、华尔街巨头和总统候选人50年后，博伊斯正在看待一个可能是他最具个人利润的告别任务。
这个诉讼于2018年3月在迈阿密的法院登记。被指控内幕交易、贿赂、敲诈勒索和洗钱的40多名被告包括Glencore Plc和Trafigura Group Pte，以及这些公司的高级人员。双方共有70多名律师参与其中，其中许多是知名律所的高级合伙人，为一场爆炸性的审判铺平了道路。但一年后，由于博伊斯及其团队的贪婪和无能的指控，该案被驳回。随着驳回，揭示委内瑞拉拍卖会真相并为正处于人道主义危机中的国家收回数十亿美元的机会也随之消失。
这项调查追踪了博伊斯案件的败露，并从上次中断的地方继续进行。借助Morillo笔记本中以前未曾见过的材料、调查人员收集的未发表文件、泄露的财务记录以及一百多次采访，它讲述了Morillo如何在委内瑞拉社会主义政权的阴影中建立自己的帝国，以及最终是如何被一个认为自己受到冤屈的女人摧毁的故事。许多接受采访的人要求不透露姓名，因为调查仍在进行中或担心后果，但他们的陈述与现有证据相结合，支持了诉讼的核心主张：多年来，委内瑞拉为Morillo和他的少数几个客户以及一些世界上最富有的公司的利益而被掠夺。到目前为止，还没有人被追究责任。
委内瑞拉国家石油公司PDVSA的总部，位于加拉加斯。摄影师：Carlos Becerra/BloombergFrancisco Henrique Morillo于1980年出生在委内瑞拉西北部富饶的石油区祖利亚的一个富裕家庭。他的祖父和同名父亲曾是一家银行的总裁、一所大学的副校长和地区最高法院的成员。他的父亲是一家建筑公司的高管。当两人相继去世，他的母亲再婚后，Morillo被送到了乔治亚州盖恩斯维尔的里弗赛德军事学院，在那里他接受了一个光头和一些残酷的欺凌。他适应了环境，不久就开始通过在加油站购买整箱香烟，然后以每包5美元的价格出售来赚钱。
两年后，莫里略回到加拉加斯上高中，并爱上了瓦内萨·阿科斯塔·弗里德曼，一个金发、严肃的女孩，性格坚毅，与他自己相匹配。阿科斯塔·弗里德曼告诉原告团队的成员，莫里略在同学面前可能会暴力和难以控制，但在她面前却是充满爱意，甚至敏感。
莫里略的职业道路在他19岁时在高尔夫球场上一次偶然的相遇中确定下来。等待开球时，他和阿科斯塔·弗里德曼注意到一个四十多岁的矮胖男子正在愤怒地破坏球场。那就是鲁佩尔蒂。三人成为朋友，鲁佩尔蒂提供给莫里略在他的小型航运公司工作的机会。“他们就像我的家人一样，”鲁佩尔蒂说。（莫里略拒绝接受本故事的采访或对*《彭博商业周刊》*提供的一系列事实发表评论。）
1998年，雨果·查韦斯当选总统的那一年，委内瑞拉石油工业蒸蒸日上，生产占全球供应的5%。鲁佩尔蒂通过请求帮助一个当时还很不起眼的荷兰公司特拉菲古拉（现为世界第二大石油交易商）获得进入委内瑞拉港口的机会，从而融入这场行动。公司对他印象深刻，聘请鲁佩尔蒂扩大其加拉加斯业务。莫里略也随之前往。
特拉菲古拉最终与鲁佩尔蒂分道扬镳，因为他举办了太多豪华派对。莫里略留了下来，但继续与他的导师合作，包括，法庭记录显示，一项导致鲁佩尔蒂陷入法律困境的交易。2002年，鲁佩尔蒂安排一家俄罗斯公司向委内瑞拉国家石油公司（Petróleos de Venezuela SA）租赁油轮，俄罗斯人以为他们是直接向PDVSA供应船只，但实际上他们的合同是与鲁佩尔蒂设立的一个名字相似的公司签订的。通过收取比转交更多的货款，鲁佩尔蒂赚取了6000万美元，一位英国法官发现。“诺沃船务和PDVSA的高级管理层，以及俄罗斯和委内瑞拉政府，都知道我通过这种方式雇佣船只的策略，”鲁佩尔蒂说，他与俄罗斯公司达成了一项保密的和解协议。
强调委内瑞拉经济对PDVSA的重要性是多么之大，该公司大约占据了该国95%的海外收入。查韦斯上台时，试图通过用党派忠诚者取代公司高管来控制该公司。作为回应，数千名PDVSA经理人走出来，油轮封锁了一个关键的航运通道。在此期间，莫里略在PDVSA瘪瘪的交易部门找到了一份工作，他在那里建立了将支撑他未来成功的关系。与此同时，鲁佩尔蒂帮助政府通过从俄罗斯进口汽油打破罢工，赢得了查韦斯的青睐，并使他在运送委内瑞拉石油到世界各地的合同排队中提前。
莫里略是一个天生的交易者：大胆、有说服力，能够察觉交易对手的弱点和欲望。一位同事形容他具有变色龙般的特质，能够在加拉加斯的上流社会中感到自在，也能够与一群交易员一边抽烟一边谈肮脏的话题。他因为像蚊子一样嗡嗡作响直到吸血而被戏称为“斯奎托”。2004年，莫里略离开PDVSA创办自己的企业，与一位前PDVSA交易员、受过化学工程师训练的莱昂纳多·巴克罗一起。他们在莫里略和阿科斯塔·弗里德曼的公寓里开了一家店，从律师提供的建议清单中选择了一个名为Helsinge（丹麦的一个小镇）的名字。直到后来，当一位朋友告诉他们用西班牙口音大声念出这个词时，他们才开始怀疑他们是否犯了一个错误：在委内瑞拉，“el singe”听起来像“混蛋”。
赫尔辛格（Helsinge）只有不到十几名员工，它自称是一家咨询公司，为外国企业提供建议，指导它们如何应对委内瑞拉复杂的政治局势，获得进入该国石油市场的途径。它建立了一个客户名单，其中包括世界最大大宗商品交易商的权势人物，包括Trafigura长期担任石油主管的何塞·玛利亚·拉罗卡（Jose Maria Larocca）和Vitol拉丁美洲主管托尼·马拉鲁伊（Tony Maarraoui）。
随着资金的涌入，莫里略（Morillo）和阿科斯塔·弗里德曼（Acosta Friedman）购买了房产，包机飞行，并在加拉加斯和迈阿密的快节奏人群中生活。有一段时间，莫里略还兼职为一家游艇制造商的销售代表，这让他在游艇闲置时可以使用豪华游艇。2005年，这对夫妇在Quinta Esmeralda举办了婚礼，这个场地以举办加拉加斯“玻利布尔乔亚”（bolibourgeoisie）的盛大派对而闻名。在照片中，他们笑逐颜开，莫里略的头发像电影偶像一样往后梳，阿科斯塔·弗里德曼的脖子上挂满了钻石。在仪式之前，她签署了婚前协议。
婚礼上没有受邀的人是鲁佩尔蒂（Ruperti），几年内他从莫里略的父亲形象变成了他的敌人。鲁佩尔蒂认为莫里略背叛了他，因为他决定自己闯荡江湖；莫里略告诉朋友，他想摆脱这位年长男子的影响。曾经寻求鲁佩尔蒂帮助他们获取委内瑞拉石油的交易商们现在转而向莫里略寻求支持。婚礼几年后，这两位男子及其随从在多米尼加共和国的一个除夕派对上在舞池上发生冲突，当时一支乐队在演奏美洲音乐。
随着莫里略的业务不断增长，他与阿科斯塔·弗里德曼的关系破裂了。2012年，这对夫妇离婚，阿科斯塔·弗里德曼保留了他们在加拉加斯的公寓，里面仍然有一些莫里略的东西。她认为他掩饰了自己的财富真实规模，于是雇佣律师迫使他付出代价，但没有成功。她告诉博伊斯和他的同事，当莫里略的朋友和敌人开始询问笔记本电脑的下落时，她意识到它的潜在价值。阿科斯塔·弗里德曼说，即使在遭到未知袭击者撞车后，她仍然将它隐藏起来。2016年，当两名男子来到她母亲家询问莫里略时，她决定拜访鲁佩尔蒂。
此时，鲁佩尔蒂已经非常富有——身边有保镖，住在高尔夫球场旁的豪宅里。他已成为委内瑞拉的一个知名人物，一个阴郁的幸存者，曾经送给查韦斯一对价值200万美元的手枪，这对手枪曾属于19世纪解放者西蒙·玻利瓦尔。当阿科斯塔·弗里德曼含泪来到他家门口时，鲁佩尔蒂点燃了一支雪茄，并承诺尽其所能帮助她。
一条消息的主题是“伙计，稍后请删除这些文件”
六周后，紧张的阿科斯塔·弗里德曼入住了阿鲁巴岛上一个宁静的酒店，距离委内瑞拉北部20英里，推着一个黑色手提箱。里面装着莫里略的笔记本电脑、一些马尼拉文件夹和莫里略的一部旧手机。第二天，她把所有东西交给了鲁佩尔蒂的一个联系人，一个名叫约翰·布伦南（Blondie）的伦敦警察转职的私家侦探。布伦南的头发早已变成了灰色，他安排这些物品在美国进行分类和分析。几个月后，当博伊斯审查了这批物品，这批物品将成为他控告的基础时，他感到惊讶。“就证据的质量、不端行为的程度、涉及的金额而言，这是我职业生涯中见过的顶级案例之一，”他说。“这真正展示了一个长期运作、规模庞大且非常复杂的阴谋。”
莫里略早期大部分业务都是通过Yahoo! Messenger进行的，他的电脑中保存了2003年至2008年间的一系列聊天记录。 *《商业周刊》*审查了2006年四个月的对话记录，这是一个庞大的文件，显示莫里略几乎在与他的客户和PDVSA内部人员保持持续对话。
在2006年3月14日的一系列聊天中，莫里略使用“George White”这个屏幕名，指导了三位知名大宗商品交易商——Vitol的Maarraoui、Glencore的Gustavo Gabaldon和Trafigura的Maximiliano Poveda——进行燃料油和一种名为真空气体油的产品的拍卖。在上午9:51，即报价截止时间前九分钟，莫里略分享了PDVSA收到的真空气体油的竞标细节，而PDVSA称这些信息应该是保密的。五分钟后，他通过单独的聊天窗口告知这三位交易商，有人对燃料油进行了迟到的竞标。
这些交易商并不会参加每一场拍卖，但当他们出价时，莫里略提供的信息让他们知道应该以什么价格出价。2006年3月20日，在得知来自BP Plc和其他两家公司的报价后，Maarraoui以比次高出价高0.8美分每加仑的价格出价购买气体油。两天后，Poveda在得知两个竞争对手的报价后，以高出一美分的价格赢得了液化石油气拍卖。
这些对话只是成千上万个对话中的几个，展示了Helsinge对其客户有多么有价值，以及对委内瑞拉人民可能有多么具有破坏性。如果莫里略的客户被迫在市场上盲目行事，他们很可能会以比实际需要高出5美元或10美元每公吨的价格进行一些竞标，因为聊天记录显示他们的竞争对手就是这样做的。相反，这些交易商能够以低于1美元的价格赢得他们参与的拍卖，从而在典型的15万吨货物上节省高达150万美元。根据博伊斯的投诉，他们将在这样大小的货物上支付Helsinge约30万美元。PDVSA拒绝向*《商业周刊》*提供其拍卖结果的数据，也拒绝就本文发表评论，但考虑到该公司每月作为买家和卖家进行数十次拍卖，以及Helsinge业务持续了15年，委内瑞拉可能因此损失了数十亿美元。
莫里略不仅向他的客户提供建议如何赢得PDVSA的石油拍卖；他还提出让他们广泛地塑造交易的机会。每当PDVSA出售石油时，它都会发布所谓的招标文件——详细描述其在交付日期、运输方式和付款条件等方面的偏好。任何能够主导这些条款的买家几乎可以通过确保自己是在特定日期唯一能够访问特定船运公司的投标人之一来确保成功。
2005年8月23日，莫里略给一群Trafigura交易员发送了电子邮件，其中包括该公司现任执行董事Jose Larocca，称：“你可能会喜欢的东西…我们有机会根据我们的方便来书写原油招标的条款，只要一切都可以合理解释。”
“太棒了，”Trafigura的一位交易员回复道，并补充说：“如果我们能起草招标文件，我们应该确保我们建议的选项中没有一个被提及。我们希望人们认为这很简单…如果我们公布选项，那么我们就会失去优势。”
文件显示，莫里略随后将Trafigura的要求传达给了他正在支付的PDVSA内部人员。“一旦你把它发给我，我就会转发给他们最后审查，然后我们会一遍又一遍地做，直到[它]完美为止！”莫里略在9月1日写道。
这一交流被日内瓦的检察官作为证据之一，调查了Helsinge和PDVSA。瑞士出版集团 Tamedia与商业周刊分享了这一信息。Trafigura是PDVSA从2004年到2017年的最大客户。
来自两家石油公司的交易员告诉《商业周刊》说，他们已经停止参与PDVSA的拍卖，因为他们厌倦了总是输给同样的玩家。“准备一个报价需要时间。你需要计算经济、运费、保险、对冲，然后提交给合规部门，从谁那里得到签名，然后才能提交一个数字，”一位不愿透露姓名的个人说。“过了一段时间，我们就放弃了。我们清楚地意识到，有些事情很奇怪。”
Maarraoui，2019年离开Vitol的人，对本文的评论请求没有回应。Vitol的发言人写道，“Vitol与Helsinge的关系已经受到相关当局的调查，没有发现腐败计划的证据。” Poveda的律师表示，他的客户现在在Novum Energy工作，由于正在进行的法律诉讼，不会发表评论，但否认任何不当行为。Trafigura拒绝就任何具体事宜发表评论，但在一份声明中表示，“试图提起法律诉讼已经多次被拒绝。此外，我们认为法律诉讼没有根据，并将继续积极捍卫我们的立场。” Glencore拒绝发表评论。Gabaldon没有回应评论请求；Morillo的商业伙伴Baquero也没有。
当Morillo和他的同事向交易员提供服务的同时，从笔记本电脑文件显示，他们还向PDVSA内部人员汇款数千美元。其中最重要的是Rene Hecker，负责PDVSA的采购和销售的商业和供应部经理。除了定期传递信息外，Hecker还与Morillo讨论了加密他们的对话的必要性，以及他在巴拿马设立的离岸公司。在一条消息中，Hecker向Morillo发送了他岳父的银行信息，标题中写道，“伙计，之后请删除这些文件”（“dude delete these files later please”）。在2004年圣诞节前，Morillo的银行对账单显示，Gigante收到了两笔共计40万美元的付款。没有被列为美国案件被告的Hecker没有回复评论请求。
Acosta Friedman在阿鲁巴交出的文件夹中包含了2002年至2006年由Morillo和Baquero在巴拿马和巴巴多斯设立的七家空壳公司的成立文件。笔记本电脑上的银行记录显示，这些实体收取了Helsinge的客户的付款，并将其支付给Hecker及其同行。通过将交易与PDVSA的招标结果进行交叉参考，博伊斯的团队发现了一个模式。例如，2004年10月，Vitol向Morillo的巴拿马实体之一Hornberg Inc.转账了461,267美元。两天后，Hornberg向Hecker在巴拿马的公司支付了104,522美元。在这些付款之后的两周内，Vitol从PDVSA那里赢得了总价值4420万美元的五份合同。2005年3月的某一天，Trafigura向Hornberg转入了49,997美元，同时向Hecker的岳父支付了115,000美元。在这些付款之前和之后的两周内，Trafigura从PDVSA那里赢得了总价值4860万美元的七份合同。
持有证据的各种组合，包括博伊斯、Ruperti、私家侦探Blondie和资金人Duker，于2017年夏季在各个办公室和Duker的230英尺帆船Sybaris上相遇，该帆船以一个以奢华著称的古希腊城市命名。有许多问题需要解决，其中最重要的是原告应该是谁。一个可能性是代表在操纵拍卖中失去机会的任何石油公司提起诉讼，例如BP Plc或Chevron Corp.，但该团队决定这将限制任何行动的范围，并且对委内瑞拉人合作提供很少的激励。他们一致认为，更好的选择是让PDVSA本身成为原告，即使其中一些员工被牵涉其中。
原告团成员表示，问题在于委内瑞拉石油公司和委内瑞拉共和国都有一长串债权人，他们将排队等待索赔任何美国诉讼的收益。博伊斯提议代表一个名为PDVSA美国诉讼信托的新法律实体提起诉讼，该实体在纽约成立。博伊斯表示，这是为了避免委内瑞拉的腐败政客的干预，但这样做的额外好处是将任何奖励远离债权人。
首先，他们需要说服马杜罗政府允许他们代表石油公司提出索赔。他们听说，一些政权成员不喜欢突出该国事务的想法。但委内瑞拉正处于严重的经济困境中，通货膨胀猛烈，食品短缺，这是一个可以在不费吹灰之力的情况下收回大量资金的机会。
Ruperti介绍了博伊斯和杜克尔给委内瑞拉新任石油部长Nelson Martinez和该国总检察长Reinaldo Muñoz Pedroza。2017年7月12日，各方达成协议：Blondie、Duker和律师们将获得收益的66%，剩下34%给PDVSA。博伊斯表示，他给了PDVSA另外两个选择：自行资助调查并支付法律费用，或者资助调查并在不支付费用的情况下，按照标准的三分之一比例给予他的律所任何赔偿的三分之一。委内瑞拉人拒绝了这些选择。博伊斯说：“这类诉讼固有的风险很高。你不会找到愿意承担这种诉讼的律师，除非他们得到报酬或者有可观的回报。”
协议后来在法庭上公布，没有任何关于Ruperti或Acosta Friedman，案件发起人，是否会得到补偿，或者委内瑞拉官员Martinez和Muñoz签署文件后是否会从中获益的细节。Acosta Friedman和Blondie拒绝就本文发表评论。Ruperti表示他的唯一动机是“帮助Vanessa”并为“PDVSA带来正义”（尽管他的一个儿子，一名有抱负的律师，确实在Boies Schiller Flexner找到了一份法律助理的工作）。
除了财务安排，还有另一个问题需要考虑。尽管Acosta Friedman提供的证据令人印象深刻，但在2008年突然中断。2011年，Helsinge获得了与PDVSA直接交易的许可，这意味着它不再仅仅是像Vitol和Trafigura这样的公司的顾问，而且也是一个竞争对手。从那时起，尽管规模相对较小，但它已参与了价值40亿美元的交易。原告希望找出该公司据称继续支付内部人员的策略是否持续。
2017年10月，该团队派遣了一名数字取证专家前往PDVSA的加拉加斯总部，在Martinez的支持下，他被冒充承包商的身份获准进入一个服务器房间。该专家在一份书面声明中写道，在一台服务器上，他发现了“数字足迹”，表明两名Helsinge员工最近春季曾访问拍卖数据。（一名辩护专家写道，该报告未提供任何对其主张的“客观支持或文件”）。
与此同时，Boies Schiller Flexner指示一家瑞士律师事务所在日内瓦对Helsinge提起刑事诉讼。Helsinge、Trafigura、Vitol和Glencore都在瑞士设有办事处；希望欧洲当局能找到证据支持美国的诉讼。
2018年2月，原告们得知Helsinge在日内瓦举办了一次工作聚会。Morillo和Baquero没有出现，但其他几名Helsinge员工入住了公司办公室对面的一家酒店。2月28日，Blondie向该市金融犯罪单位作了陈述，敦促他们采取行动。三天后，凌晨4点，警察进入酒店开始逮捕。
“监禁？我听到监禁了吗？”法官问道，试图跟上
PDVSA美国诉讼信托的案件于2018年3月3日在佛罗里达南区提起。除了Morillo和Baquero，还列出了42名被告，包括Glencore、Trafigura、Vitol、Colonial Group和Lukoil；在这些公司工作的个人交易员；以及大量主要是瑞士银行家。除了内幕交易、贿赂和洗钱外，诉讼还指控这些交易公司经常向委内瑞拉低价出售石油货物，然后诱使腐败官员睁一只眼闭一只眼。在新闻发布会上，博伊斯估计损失达到100亿美元，投诉书中的19项指控中有几项可能会被判三倍赔偿。
瑞士当局拘留的人员中包括Helsinge的记账员，一位70多岁的前海军陆战队员，名叫约翰“杰克”·瑞安。在接受质询时，瑞安告诉瑞士检察官，他在佛罗里达的小别墅里保存着Helsinge的记录服务器。为了获释，他让丈夫通过联邦快递将设备送往日内瓦。当博伊斯的团队得知关键证据可能正在流失时，他们紧急申请阻止服务器离开该国，但为时已晚——设备已经离开，原告们找出Helsinge过去几年在搞什么的最好机会也随之消失了。
在迈阿密的法庭上，还未能转向海尔辛格及其客户是否犯有任何罪行的问题之前，博伊斯需要证明信托有资格提起诉讼的法律权利。在大多数诉讼中，受害方会提交投诉，双方就其价值进行争论。在这里，一个不透明的纽约实体声称代表委内瑞拉的国家石油公司，而该公司本身受到一个受制裁的腐败独裁者的控制。除此之外，从初步文件中并不清楚谁控制着信托，谁将从中受益。2018年7月，被告提出动议要求驳回该案件，理由是信托不合法。
接下来发生了一场法庭闹剧，博伊斯·希勒·弗莱克斯纳律师事务所为证明信托的真实性而不断努力的努力在审查中崩溃。辩护律师试图传讯诉讼协议中的委内瑞拉签署方，但没有一个能够被追踪到。其中一个简直消失了。另一个，石油部长马丁内斯最近在委内瑞拉被捕并被指控腐败。“关押？我听到关押了？”法官问道，试图跟上进展。当委内瑞拉国家石油公司的总法律顾问最终承诺前往美国接受传讯时，两打律师预订了航班和酒店，但见证人在最后一刻退出，显然是根据马杜罗本人的命令。
原告的立场进一步受到了在南美洲传播的诉讼消息的影响。作为发现过程的一部分，博伊斯·希勒·弗莱克斯纳被命令交出规定66%-34%分成的协议书信。这在委内瑞拉国家电视台上遭到了猛烈批评。2018年4月24日，国民议会，这是该国反对派的最后残余，发布了一项法令，将信托描述为“转移委内瑞拉资金和资源的机制”。
马杜罗没有回应请求评论，要求重新谈判。博伊斯和杜克尔飞往多米尼加共和国会见总统代表，并同意一套新的条款：委内瑞拉人现在将在第一笔收回的十亿美元中获得45%，之后上升到55%。即便如此，有迹象表明政府不再完全致力于这起诉讼，或者至少保持着开放的选择。消息灵通的委内瑞拉腐败博客Infodio报道称，PDVSA继续与被告之一Trafigura就潜在交易举行会议，即使案件正在审理中。
也许致命一击发生在2019年初，当特朗普政府加大对委内瑞拉的制裁，宣布PDVSA为“腐败企业”。辩护律师趁机加强了撤诉的动议。辩方表示，即使博伊斯能够证明他有授权，现在让他继续追究案件将“通过加强马杜罗的手牌来破坏美国外交政策”。
到2019年3月8日，法官已经下定决心。驳回案件后，他写道，“尽管法院牵挂委内瑞拉人民的苦难和对被告的严重指控，但法院不能在没有立场的情况下创造立场。”最后的侮辱是，原告被命令支付209,732美元给辩护律师，作为他们为取消的证词准备所浪费的时间。
在马拉开波湖上恶化的PDVSA基础设施。摄影师：Gaby Oraa/Bloomberg莫里略在墨西哥庆祝诉讼的失败。在他看来，整个案件都是他的前妻和前导师试图报复的一次尝试。尽管如此，现在证据已经出现，调查仍在进行中。在日内瓦，检察官迅速获取了银行记录，揭示了赫尔辛格最近的活动。检察官引用的交易显示，与PDVSA内部人员赫克尔有关的瑞士账户收到了莫里略和巴克罗拥有的公司支付的总额为96万美元的款项，最近一笔款项是在2017年3月。维托尔执行官马拉鲁伊的姐姐在2009年至2012年间从相同实体处收到了超过300万美元。
尽管如此，势头减弱。2019年春季，该案的首席检察官离职成为法官。委内瑞拉政治局势的变化进一步使事情复杂化。在一次操纵的大选之后，反对派领袖胡安·瓜伊多回应不断升级的社会动荡，宣布自己为总统。当美国支持他，拒绝与马杜罗进一步打交道时，莫里略抓住这一发展，主张应该取消调查，因为PDVSA是一个非法实体。最终瑞士法院不同意，但已经花费了两年时间在这个问题上。日内瓦检察官办公室的发言人表示，这项调查已经进入第六年，仍在进行中，拒绝进一步评论。
在美国，国土安全部的调查部门扣押了莫里略的笔记本电脑上的证据。从那时起，与该案有关的几个人被美国司法部的各个分支机构以及办公室采访。代表这些机构的发言人拒绝就任何调查的进展发表评论。
*《彭博商业周刊》*的采访支持瑞士和美国的一些指控。几名交易员描述赫尔辛格告诉他们，如果他们成为客户，就能保证在委内瑞拉的拍卖中取得成功。案件中的一名被告在匿名情况下表示，他没有支付贿赂，他的公司支付给赫尔辛格“咨询费”，但表示在当时在南美交换有关竞标和招标的信息是“做生意的方式”。 近年来，在巴西和厄瓜多尔也发现了类似的丑闻。 格伦科尔和维托尔已支付了合计13亿美元以解决有关他们涉嫌在全球利用中间人和贿赂的广泛调查。
确定莫里略和他的同事赚了多少钱是困难的，但去年，有组织犯罪和腐败报道项目进行了一项名为“瑞士秘密”的调查，基于瑞士信贷集团股份有限公司的银行记录泄露。 有组织犯罪和腐败报道项目与*《彭博商业周刊》*分享的信息显示，2012年，莫里略和巴克罗在瑞士信贷银行有一个联合账户，余额为7100万美元。 2015年，一名赫尔辛格的中级员工在她的账户中有400万美元。 记录显示，赫尔辛格相关实体至少使用了其他五家银行。
博伊斯·席勒·弗莱克斯纳（Boies Schiller Flexner）在2019年未能成功上诉佛罗里达州的驳回。然后，2021年5月，该公司重新以PDVSA而不是信托公司列为原告重新提起诉讼。法官拒绝了这一替换，称应该“早些时候”进行。上个月，第十一巡回上诉法院以美国国务院仍将马杜罗视为非法领导人为由拒绝了对该决定的上诉。该诉讼的资助者杜克尔表示：“令人失望的是，一个以法治自豪的国家几乎不可能让诉讼人主张对委内瑞拉人民的欺诈指控。”非法领导人。
杜克尔和博伊斯表示，他们希望最近美国与委内瑞拉关系的缓和有朝一日会导致美国政府重新评估其立场，从而为再次提起诉讼打开大门。博伊斯说：“我可以说的一件事是，我们很有耐心。”
他愿意接受马杜罗和哈维·韦恩斯坦等客户继续对他的公司产生影响。自2020年以来，数十名博伊斯·席勒合伙人已经离开，其中一些公开指责创始人缺乏道德和透明度。现年82岁的博伊斯似乎对批评不为所动，他坚持认为这对媒体比对客户更重要。他说：“人们忘记了有争议的案件。如果你接受并赢得它们，人们就会忘记。”
今天，在两十年的专制统治和六年的制裁之后，委内瑞拉一贫如洗。三分之一的人口已经逃离。石油设施已经年久失修。该国仍然深受腐败困扰。过去两个月，政府已经逮捕了50多名PDVSA员工，作为自2017年以来一项调查腐败行为的一部分。
与此同时，Helsinge的老客户们享受着他们成功的果实。曾在嘉能可工作的Gustavo Gabaldon拥有一套价值800万美元的曼哈顿公寓，里面装饰着委内瑞拉民间艺术品。据该公司消息人士透露，四年前从休斯顿的Vitol退休的Tony Maarraoui拥有超过1亿美元。Trafigura的Jose Larocca在业余时间是一名奥运会障碍赛骑手，拥有一些世界上最好的马匹。他现在是Trafigura的董事会成员。 —与 Fabiola Zerpa 和 Hugo Miller**阅读下一篇文章： 一个以石油为基础的王国现在控制着世界的气候进展