美国拟用刑事手段 打击逃避关税的企业与个人 | 联合早报

美国总统特朗普即将在下周启动新一轮关税，与此同时，联邦检察官正在准备对企图逃避相关措施的企业和个人提起刑事指控。

海关长期以来一直在努力阻止相对常见的逃税手段，例如篡改进口商品的原产国或在申报表上进行错误归类等。然而，这类问题历来都是通过罚款或民事和解加以处理，当事人很少会遭刑事起诉。

但现在，美国司法部说，正在向一个新部门增派“大量人员”，集中力量打击贸易欺诈和其他企业犯罪。与此同时，联邦检察官办公室寻求对相关逃税行为立案，已要求提供拜登政府时期涉及外国商品的交易记录，绘制打击被控逃避新关税者的潜在蓝图。

彭博社引述司法部刑事部门负责人马修·加莱奥蒂（Matthew Galeotti）说：“尽管一些疏忽行为或行政错误可能更适合通过民事方式处理，但刑事执法对于严重违法行为是合适的。例如，当进口商通过低估商品价值或谎报原产国等手段进行欺诈时，他们就逃避了将产品进口到美国的全部成本。”

特朗普4月就曾承诺要让逃避他全球关税的行为面临“非常严厉”的后果。目前尚不清楚调查涉嫌逃税行为的进展如何。相关工作可能耗时数月，一些新关税才实施几周，更多措施预计将自8月1日起生效。

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据知情人士透露，检方正在寻找的潜在违规行为不仅涉及特朗普上台后加征的关税，还包括他1月就职典礼前的部分。

一些不愿公开身份的知情人士说，华盛顿以外的联邦检察官办公室最近要求提供拜登政府期间企业与其供应链中其他公司的货运和通讯信息，这些知情人士与其他人一样要求匿名讨论机密通信。

检方传统上依赖国土安全部调查局（HSI）和海关与边境保护局（CBP）等执法机构向其提供可能上升至民事或刑事起诉的恶劣逃避关税案。CBP似乎也加大对受加征关税影响的企业的审查力度。