中国上半年处罚180多起地下钱庄交易对手案件 | 联合早报

中国外汇管理部门今年上半年查处外汇违法违规案件超过400起，配合公安机关处罚地下钱庄交易对手案件180多起。

据中新网报道，国新办星期二（7月22日）下午3时举行新闻发布会，介绍2025年上半年外汇收支数据情况。

中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌说，今年以来，外汇形势复杂多变，风险挑战明显增加。面对外部冲击，中国外汇市场顶住压力，运行平稳，表现出较强韧性。

李斌说，外汇管理部门积极防范化解外部冲击风险，着力维护外汇市场平稳健康运行。坚持以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性，通过价格机制来促进市场供求平衡。持续优化外汇政策供给，深化外汇领域的改革和开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平。

他说，外汇管理部门强化跨境资金流动监测预警，坚决防范市场单边预期发散，严厉打击外汇领域的违法违规活动，上半年查处外汇违法违规案件超过400起，配合公安机关处罚地下钱庄交易对手案件180多起，切实维护良好的外汇交易秩序。总体看，稳市场、稳预期等政策取得了积极成效。

延伸阅读

中国两部门：破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起 据中国金融时报，地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。地下钱庄的交易对手，是指使用地下钱庄转移资金的主体。

中国实行外汇管制，每人每年结汇的额度有严格限制。彭博社2023年10月报道，不少中国富豪在转移资产时不会选择正规途径，而是依赖地下钱庄。