公司户头涉诈骗洗钱 44岁本地男董事面控 | 联合早报

被指未尽合理审查义务，让公司银行户头用于诈骗和洗钱活动，44岁本地男董事星期五（7月18日）被控上法庭。

新加坡籍被告陈文盛（译音）共面对四项包括贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及公司法令的控状。

新加坡警察部队发文告说，警方于2021年10月接获一起报案，指一名外籍人士在同年10月29日坠入假冒政府官员骗局，把约6万7441元汇入KTBS Business Solutions私人有限公司的银行户头。案发时，被告是这家公司的唯一董事，也是公司银行户头的授权签署人。

一个月后，警方又再接获另一起报案，指另一名外籍人士在同年10月19日至22日被电脑黑客诈骗，约5万4842元汇入TTYL私人有限公司的银行户头。同样地，被告是这家公司的唯一董事，以及公司银行户头的授权签署人。

警方介入调查后发现，被告在没有过问钱款从何而来的情况下，同意让一名身份不明者使用上述两家公司的银行户头接收疑似犯罪所得。被告过后将涉案钱款转走，没尽到作为公司董事的合理审查义务。

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警方指出，网络和海外诈骗是当前主要的罪案关注点。新加坡严正看待诈骗和洗钱活动，将采取措施依法严惩违法者，以遏制试图滥用金融系统来转移非法资金的行为，维护新加坡作为国际金融中心的声誉。