涉30亿元洗钱案 四律所一律师面对惩处 | 联合早报

24家律师事务所因涉及30亿元洗钱案的房地产交易而被调查，律政部已对其中四家律所和一名律师采取行动。

律政部星期二（7月15日）发文告说，当局对24家律师事务所展开调查，它们都曾为购买与30亿元洗钱案相关的房地产提供法律服务。目前，针对其中11家律所的调查已完结。

其中，两家律所分别被罚款3万元和10万元。当局也对另一家律所发出通知，表明有意罚款7万元，但会考虑这家律所的书面陈情后再做最后决定。还有一家律所受到当局谴责，一名律师被转介新加坡律师公会，以采取纪律处分。

至于其余七家律所，当局在完成调查后，认为没有必要采取进一步的监管行动。

当局仍在审核另13家律所的调查结果，并研究是否将有关律师交由律师公会采取纪律处分。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_02_951447) 律政部强调，本地所有律所和律师都必须遵守律师专业法令列明的反洗钱义务。这些包括充分分析每名客户的洗钱风险、展开客户尽职调查、若怀疑客户可能涉及洗钱活动须提交可疑交易报告、若选择继续为客户代理须记录缘由，以及采取相应的风险缓解措施。律所也须有符合监管要求且完善的内部反洗钱政策、程序和管控措施。

任何律所如果违反反洗钱义务，当局可能对它的执照采取监管措施。任何律师若违反义务，则可面对罚款、执业执照暂停或吊销等处分。

当局上个月已发布指导说明

文告指出，当局已在今年6月23日发布一份指导说明，阐明律所和律师须承担的法定反洗钱义务与责任。这份指导涵盖了分析客户风险、识别重大危险信号、确定客户的财富来源、持续监察客户与交易，以及提交可疑交易报告的时间表。

当局说，新加坡设有全面的反洗钱制度，但随着新的风险和类型出现，形势不断产生变化。各方包括执法机构、金融机构、律所和公众，都有责任维护新加坡的反洗钱系统。

在这起历来规模最大的洗钱案中，也有九家金融机构因触犯反洗钱条例，共被新加坡金融管理局开罚2745万元。

这起洗钱案在2023年8月被警方侦破，共有九男一女先后被治罪。10人分别被判处13个月至17个月不等的刑期，并充公了约9亿4400万元的非法资产。