串谋开户头无照收逾6亿元 女子判监一年半 | 联合早报

女子协助丈夫的好友在本地开设公司银行户头，无牌照为他人接收超过6亿元款项，两人每接收1美元就能获取0.5缅甸元佣金。女子东窗事发后被控，罪成被判入狱一年半。

新加坡籍被告金纽温（Zin Nwe Nyunt，58岁）面对三项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名。她早前承认其中两项，法官将余项纳入考量后，星期一（7月14日）作出上述判决。

被告的同谋是缅甸籍男子年温（Nyan Win，61岁）。后者案发时是Piyar International车行董事，也是被告丈夫的儿时好友。他之前已认罪，案展7月30日下判。

案情显示，在2019年，一名叫菲利普的友人找上年温，表示要找人协助在新加坡注册公司，以便用公司银行户头来接收和汇出款项。他同时承诺，每接收1美元就会支付0.5缅甸元的佣金。

年温有意参与，但碍于企业户头之前已被银行关闭，他不确定能否再开户头，于是找到儿时好友的妻子（即被告）帮忙注册公司。

延伸阅读

[与人串谋无照接收汇出逾6亿元 女子认罪待判

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_06_743879) [非法替同胞跨境汇款逾125万元 缅甸女佣判监10周

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_19_708179) 两人达成协议，由身为本地公民的被告注册批发公司Unione和开设公司户头，再把户头的管理权交给年温。年温负责与菲利普对接交易，佣金则六四分账（被告60%，年温40%）。

根据安排，2020年1月至7月间，年温利用Unione的华侨银行户头接收大约1亿5200万美元。他共进行约456次转账，包括汇出约2195万美元到海外银行户头。

同年7月21日，华侨银行在察觉异常交易后关闭这个户头，年温于是指示被告到星展银行开设新户头。

2020年7月至2021年4月间，年温使用新户头继续接收大约2亿5000万美元，并汇出超过2亿6000万美元，在这段期间进行大约662次交易。Unione的大华银行户头也在这期间，收到大约1亿2750万美元，并汇出约1亿1900万美元。

根据法庭文件，在犯案期间，Unione的三个银行户头一共接收超过5亿3000万美元（超过6亿7000万新元）。

文件显示，被告和年温是无照提供收款和汇款服务，被告也从中获取约17万1414元的佣金。

2021年8月，警方接到举报，一名澳大利亚男子坠入投资骗局，将180万美元转入几家新加坡公司的户头。调查后来发现，其中约48万新元被转进Unione的大华银行户头，被告和年温的罪行才被揭发。