涉设立假公司申请虚假消费税退税 38岁女董事将被控 | 联合早报

涉嫌在七年里设立不同公司向国内税务局申请消费税退税，其间还将部分所得转移海外，38岁马来西亚籍女子星期三（7月9日）将在涉及税务和洗钱的罪名下被控。

新加坡警察部队和国内税务局星期二（8日）发联合文告指出，税务局去年9月开始调查一名38岁马来西亚籍女董事，她被指涉嫌设立不同消费税公司，向当局提交虚假消费税退税申请。

调查发现，这些公司并没有实质性商业活动，根本无法支持女子提交的申请。从2017年8月至去年10月，她和所设立的公司涉申报超过140万元的消费税退税申请。

此外，由于有迹象显示女子可能涉及洗钱活动，税务局因此和商业事务局合作展开调查，发现女子相信曾在2019年12月至去年5月间，将犯罪所得约21万3000元转移海外。

税务局提醒，蓄意通过提交虚假消费税申报表来逃税是严重违法行为。根据法令，逃税罪成的话，可判坐牢最长七年，或罚款最高1万元，或两者兼施。至于洗钱罪，一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元罚款，或两者兼施。

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