前银行职员涉滥用客户账户 被控欺骗洗钱等多项罪名 | 联合早报

前银行职员涉嫌利用职位之便，擅自挪用客户款项、未授权修改客户资料、教唆他人冒充客户授权交易。他因此面对欺骗、洗钱、滥用电脑法令等多项罪名，星期二（7月8日）被控上庭。

新加坡警察部队星期一（7日）发布文告说，警方于2019年10月接获通报，指一名43岁的男银行职员涉嫌挪用客户户头内的款项，在未经授权的情况下进行资金转账和交易。

调查显示，在2015年3月9日至2016年4月6日间，这名男子涉嫌伪造三张资金转账表格，将总额60万元的款项从客户的银行户头转入另一名42岁男子的银行户头。

这名42岁男子则涉嫌在2015年3月至2016年4月期间，多次提取共计54万9000元的非法所得，交还给43岁前银行职员。

这名前银行职员将被控三项以欺骗为目的伪造文件的罪名，以及面对三项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的控状。

延伸阅读

[302人涉940起诈骗案被查 最年轻者仅15岁

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_05_964858) [公司涉嫌接收诈骗赃款 董事被控洗钱

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_05_964844) 这名42岁男子也因涉嫌获取犯罪所得，面对三项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的指控。

警方对这名43岁前银行职员的进一步调查也揭露了其他涉嫌罪行。

还涉嫌冒充客户授权交易 以客户名义预订豪车机场接送

2018年2月至2019年9月期间，前银行职员还涉嫌唆使他人冒充客户，在客户不知情及未授权的情况下确认了48项交易。

2018年9月至2019年5月期间，前银行职员涉嫌在未经客户授权的情况下，通过AXS手机应用从客户的银行户头支付共计8万9999元9角1分的信用卡账单，并将7万3000元转账至第三方户头。

前银行职员也涉嫌曾两次未经授权登录客户的网上银行户头，擅自更改客户登记的电话号码为他人号码，并更改银行账单的发送方式。

此外，前银行职员还涉嫌三次擅自以客户名义预订免费豪华轿车机场接送服务，并涉嫌销毁他对警方存有犯罪证据的电子设备，妨碍司法公正。

“警方对这类罪行持严正态度，任何滥用职位以谋取私利的银行职员，以及协助他们从事犯罪活动的个人，都将被依法严惩。”