公司涉嫌接收诈骗赃款 董事被控洗钱 | 联合早报

一家批发贸易公司的新加坡籍男董事，涉嫌参与洗黑钱被控上法庭。

新加坡籍男董事许伟宏（译音，33岁）及Krowny Global私人有限公司，因触犯贪污、毒品贩运和其他严重罪案（没收利益）法令而于6月5日被控。许伟宏同时还面对另一项触犯公司法的罪名。案件定于7月9日过堂。

新加坡警察部队星期五（7月4日）发文告说，根据商业事务局的调查，许伟宏于2022年6月2日注册成立Krowny Global私人有限公司。同年7月20日，公司的银行户头接收一笔来自外国公司的85万美元（约108万新元）款项，并随后将这笔钱转到本地和其他海外户头。

文告指出，这间外国公司被海外诈骗团伙用来进行商业电邮诈骗，这笔款项来自受害者，也就是诈骗团伙的犯罪所得。

调查显示，许伟宏没有妥善监管公司事务，导致公司银行户头接收赃款。

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