30亿洗钱案共九家金融机构被惩处 金管局开罚2745万元 | 联合早报

本地史上最大宗涉30亿元的洗钱案中，有九家金融机构因触犯反洗钱条例，被新加坡金融管理局开罚2745万元。这是继涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）案件的金融机构被罚2910万元之后，当局针对违反反洗钱条例，对金融业开出的第二高处罚金。

金管局完成了为期两年针对涉及福建帮洗钱案的金融机构的调查。受到处分惩罚的九家金融机构中，瑞士信贷（Credit Suisse）新加坡分行被罚得最重，为580万元。当局施予该银行处分时，也把另一起发生在2017年11月至2023年10月期间，跟美国客户有关案件的违例行为一并考虑。

大华银行接到的处罚金第二高，被罚560万元。此外，银行的两名前主管因为没有采取或确保展开适当的尽职调查，或跟进可疑交易报告，而受到金管局谴责。这两人是洪士喜和陈昇荣，他们都是大华集团零售银行业务尊享理财团队前主管。

其他被开罚的银行是瑞士银行（UBS AG）新加坡分行、花旗银行（Citi）、瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer & Co.）新加坡分行，以及LGT私人银行新加坡。它们分别被罚300万元、260万元、240万元和100万元。

另外，持有资本市场服务执照的大华继显（UOB Kay Hian）和蓝海资产管理公司（Blue Ocean Invest），以及拥有执照的信托公司恒泰信托（Trident Trust），分别被罚285万元、240万元和180万元。

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