涉洗钱和无照跨境汇款 38岁中国籍男董事面控 | 联合早报
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一家科技公司的中国籍男董事，涉嫌利用公司银行户头清洗诈骗所得，还无照提供跨境汇款服务，再入境时逮捕后控上法庭。
中国籍被告郝建（译音，38岁）星期三（7月2日）面对四项包括贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、付款服务法令，以及外币兑换与汇款业法令的控状。
新加坡警察部队发文告说，警方于2020年5月至10月间接获多起报案，指一家在英国成立的起贝科技公司（Qeebey Tech Co Ltd），通过名下的新加坡银行户头接收涉及诈骗的赃款。
调查显示，被告是公司的唯一董事和股东，也是公司在新加坡银行户头的唯一授权签署人。警方调查时，被告已离境。
2024年9月，被告因商务目的再次入境我国，随即被警方逮捕。后续调查发现，他涉嫌在2020年2月至11月间，用公司的新加坡银行户头接收约155万新元，过后将这些钱转至我国和海外的多个银行户头。
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在另一起案件中，警方发现英国起贝科技公司的一个银行户头，在2020年4月接收9万5978新元的钱款。这笔钱相信是诈骗新加坡受害者的所得，被告无法合理解释钱款的来源。
警方说，被告也是香港起贝科技公司分公司的董事。2019年7月至2020年5月间，作为唯一授权签署人的被告，涉嫌用香港起贝科技公司设在新加坡的银行户头，接收约199万新元，再将这些钱转至我国和海外的其他户头。
被告和他名下注册在英国和香港的起贝科技公司，案发时都未持有在我国从事汇款业务，或提供支付服务的执照，也不属于被豁免的支付服务提供商。
法庭的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）资料显示，被告的案件展期至7月8日进行检讨保释，也定在7月14日进行审前会议。
警方强调，当局严正看待滥用新加坡金融体系来清洗犯罪所得的行为，并促请公众谨慎对待替他人进行银行交易，借此换取报酬的要求。公众应拒绝将银行户头借给其他人，以免卷入洗钱活动。