买家涉30亿洗钱案 两房产经纪未进行客户尽责调查被罚款 | 联合早报

两名房地产经纪因未对客户进行尽责调查，结果客户与30亿洗钱案有关，被房地产代理理事会各别罚款5000元和2000元。

房地产代理理事会（Council for Estate Agencies，简称CEA）星期二（7月1日）在网站上发布针对洗钱案的执法行动，以及对各别案件中的两名房地产经纪进行处分。

2023年8月，新加坡警察部队破获历来规模最大的30亿元洗钱案。共有九男一女先后被治罪，这些外国人被判处13个月至17个月刑期。法院也充公10人约9亿4400万元的非法资产，占起获总资产的92.1%。

理事会在案发后，对曾协助处理洗钱案有关房产交易的经纪展开调查，发现两名房地产经纪未进行客户尽责调查（Customer Due Diligence，简称CDD）。

理事会说：“客户尽责调查对打击房地产中介行业的洗钱活动，是非常重要且不可缺少的。”

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_12_12_726055) 在第一起案件中，房地产经纪张静妮（译音，Tiew Chin Nee）被指在2022年1月受一名未具名客户“X”的委托，协助寻找一处工业区产业。她在同月促成买卖后，还协助客户将产业租出去。

理事会指出，她在促成购买和租赁交易前，并未核实客户是否在恐怖主义（取缔资金）法令下被制裁，此外，她也没有对客户可能涉及洗钱或资助恐怖主义的风险进行评估。为此，理事会对她发出谴责信，以及罚款5000元。

另一名前房地产经纪朱正兴（译音，Zhu Zhengxin）则被罚款2000元。他被指在2020年9月代表一家本地公司购买一个商业产业，而公司的实益拥有人（beneficial owner）为“Y”。

Y随后因洗钱和伪造罪被定罪，而他曾联系朱正兴，表示希望购买这处价值数百万元的新加坡商业物业作为投资用途，并为此目的注册成立了公司。

虽然朱正兴填写了客户尽责调查清单，但没有取得书面确认，以确定客户所提供的身份信息准确。此外，他向自己的房地产中介公司提交文件时，在客户尽责调查清单上，错误地标示已取得书面确认。

根据网上资料，张静妮目前仍是一名房地产经纪。理事会并没有透露更多两起案件所涉及的交易，以及当中“X”和“Y”的身份。

理事会：正调查其他相关案件

国会2025年4月8日三读通过反洗钱与其他事务（房地产代理和开发商）法案，违例房地产业者和开发商将面对更严厉的处罚框架。其中，房地产经纪和销售人员的最高罚款，不再以违规案例来计算，而是按每项违规行为计算。

理事会强调，当局正在调查其他涉30亿洗钱案的交易。虽然无法透露更多资料，以及是否会对房地产经纪公司采取行动，但理事会强调，若发现有违例行为，会毫不犹豫地采取行动。

此外，未遵守房地产代理法令（Estate Agents Act）的经纪，可能会面临纪律委员会的纪律处分。这些处分包括罚款，以及吊销或暂停执照或销售资格等。