协助管理非法换汇和加密货币团队 男子判监10个月 | 联合早报

明知老板无牌经营换汇业务，34岁男子仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短23天里经手430笔交易总额超过3500万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱10个月。

被告谢家杰（34岁）共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官星期四（6月26日）下判时纳入考量。

根据案情，Sir Money Changer（简称SMC）是一家家族经营的持牌公司，提供货币兑换和跨境汇款服务。公司的董事是莫哈末和他的妻子。

2021年6月，SMC在芽笼增设营业点。本地男子刘汉泉（44岁）向莫哈末提出，每月支付1万4000元借用SMC执照，在芽笼独立经营汇款业务。

刘汉泉自行聘请员工，但员工的公积金用SMC名义缴纳，他过后再偿还SMC相关的公积金费用。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_06_13_888212) 同年9月起，刘汉泉在芽笼开展业务，包括跨境汇款及泰达币（USDT）交易，但未向金管局申报，也未按当局的规定提交交易记录。

犯罪团伙有七人，被告谢家杰是运营主管，主要负责管理团队、执行加密货币转账、监督记录等，月薪3500元。案发期间，被告清楚知道刘汉泉没有牌照。

其余员工的分工包括客户沟通、记录交易、运输现金和核对交易数据等。

公司主要通过Telegram群组招揽客户和宣传加密货币兑换服务，并使用“哈瓦拉”（Hawala）系统完成跨境汇款，以掩盖资金的流向，涉及的外币包括越南盾、泰铢、人民币和日元等货币。

每笔交易都使用柬埔寨电话号码联络客户

每笔交易都会创建WhatsApp或Telegram群组，使用柬埔寨的电话号码联络客户，再使用Google Sheet表格记录交易。

公司只有极少数的交易会上报SMC，加密货币的交易则完全未申报。团伙并未执行客户背景调查，也未提交现金流报告。

2021年9月至2023年2月，团伙在无牌照情况下提供跨境汇款服务，包括将本地资金汇到海外，以及接收海外资金，转交给本地收款人。

2023年2月21日，一名58岁妇女报案，声称遭“假警察”诈骗，损失20万元。警方追踪资金流向时，发现其中9万元流向这个团伙。

调查揭露，一人在接收诈骗资金后，通过Telegram联系被告购买加密货币。被告未核查资金来源，直接收取9万元现金，并转账约6万7365泰达币给对方。

2月23日，警方突袭逮捕被告和其他两名团伙成员，起获约28万5255新元，以及97美元现金，同时查获2月的交易记录。

同年2月1日至23日，团伙经手至少430笔总值3500万元的交易。

主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。（人名音译）