打击通过加密货币洗钱活动 警方和本地加密货币平台合作执法49人助查 | 联合早报

打击通过加密货币进行洗钱的活动，警方反诈骗指挥处和新加坡加密货币平台合作展开执法行动，起获逾20万元现款，另有49名男女正在协助调查。

新加坡警察部队星期四（6月12日）发布文告说，反诈骗指挥处和新加坡加密货币平台StraitsX于5月13至30日之间展开合作，针对利用加密货币来洗钱的活动，在全岛展开执法行动。

35名男子和14名女子因涉洗钱正在协助调查，他们的年龄介于18岁至58岁。当局也在行动中起获超过20万元现款。

初步调查显示，这49人涉开设加密货币户头后交给骗子使用，或将Singpass资料交给他人使用，从中赚取400元至3000元报酬。

这群人一般在聊天应用平台Telegram或WhatsApp上接触到陌生人士后，遵循骗子指示交出个人资料，让骗子使用他们的加密货币交易户头或Singpass户头。警方指出，这些户头过后相信都被用来进行洗钱活动。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_06_11_887727) StraitsX在我国是已注册的合法数码付款供应商，警方强调，与平台合作，能加强当局探测可疑活动的能力，让当局通过先进科技解决方案更好探测到潜在的可疑户头，从而尽快采取行动。

根据贪污、贩毒和严重罪案法令，协助他人保留犯罪所得若罪成，可被判最长三年监禁、罚款最高5万元或两者兼施。

警方强调，当局严厉看待任何涉及洗钱的活动和行为，并将毫不犹豫将涉案者绳之以法。为了避免成为同伙或被牵连，公众应拒绝一切他人想使用或“购买”自身银行或加密货币交易户头的请求。

公众可浏览www.scamshield.gov.sg或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/i-witness向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。