银行识别出可疑交易 助妇女避免10万元潜在损失 | 联合早报

一名妇女坠入冒充政府官员的骗局，所幸银行系统及时识别可疑交易，并通报反诈骗中心，双方联手成功追回4万9000元，并阻止约10万元的潜在损失。

新加坡警察部队星期二（6月10日）发布文告说，5月2日，一名55岁女子接到一通诈骗电话，对方冒充银行职员，声称她的信用卡在中国被用于未经授权的消费。

女子否认曾进行相关交易后，电话被转接至另一名冒充警察的骗子。对方谎称她涉嫌洗钱，若不配合调查，将面临60天拘留。

女子信以为真，按照对方指示将款项转入一个银行账户。5月24日，她向诈骗分子提供的数码银行MariBank户头转账超过4万9000元，并被误导听信骗子所言，以为这不会影响她的户头余额。

MariBank的监控系统随后迅速将这笔交易标示为可疑交易，并立即通知警方反诈骗中心。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_05_30_835805) 反诈骗中心警员马上介入评估情况，成功联系到受害者，让她意识到自己受骗。双方迅速合作下，这笔转账成功被追回，也阻止约10万元的潜在损失。

警方提醒，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。