马国内长：马中领导人关注恩必爱跨国庞氏骗案 | 联合早报

（槟城讯）马来西亚内政部长赛夫丁说，中国国家主席习近平4月访问马来西亚期间，与首相安华讨论了马中联手打击恩必爱（MBI）跨国庞氏骗案。

马来西亚政府今年3月以来，展开三次针对恩必爱的取缔行动，逮捕了17名涉案者，包括三名有丹斯里头衔的企业家，并扣押或冻结逾38亿令吉（约11亿6000万新元）的各类资产。

赛夫丁告诉亚洲新闻台，习近平访马时与安华谈及此事。“习近平与安华会谈时，提及对恩必爱的打击行动，中方对马来西亚的努力表示高度赞赏。”

赛夫丁也说，中国认为，无论是在中国国内还是国外的网络诈骗，都是对中国公民的首要威胁。

恩必爱创办于2009年，2019年开始有人控诉该公司涉及庞氏骗局，公司创办人张誉发2019年逃往泰国，2022年在当地落网，去年8月被引渡到中国协助调查。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_12_09_725395) 赛夫丁说：“张誉发向中国供出恩必爱的操作模式，以及在马来西亚涉及洗钱的党羽。我们根据这些线索采取行动。”

恩必爱涉及的庞氏骗局轰动一时，全球多国有超过200万人上当，其中大部分受害者是中国人，涉案金额高达5000亿元人民币（约895亿新元）。这个骗局的核心产品是一种名为M币的数码货币，但它从未获得马来西亚国家银行认可。

消息人士说，调查人员也在调查恩必爱将非法资金转移到槟城的房地产领域，涉及多种可疑商业交易，包括购买州政府土地发展大型项目、向难以从银行获得融资的房地产发展商提供预付款等。

一名内政部官员说：“警方已掌握涉嫌接收资金的对象及洗钱交易框架，现在这些人须证明财富和房产的资金来源，以及项目如何获得融资。”

报道称，警方的调查行动已让槟城政商界人人自危。