涉替诈骗团伙洗钱逾12万元 41岁男子有意认罪 | 联合早报

涉嫌把银行户头给他人接收3万多元的不明款项，以及未经授权访问他人银行户头转账约12万元，41岁男子被控上法庭。

被告安德伦（Andren Scobee Arokiasamy，41岁）星期三（6月4日）在国家法院被控一项抵触滥用电脑法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。

根据新加坡警察部队星期二（3日）发出的文告，商业事务局在2021年6月接获通报，指被告的银行户头收取了3万208元7角3分的资金，警方怀疑这些钱都来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。

调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明人士达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，却解释不清钱的来源。

此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元的转账。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_06_01_846612) 被告在面控后表示有意认罪。由于律师仍需时间接受客户指示，案展7月1日再度过堂。

被告也获得法庭批准以1万5000元保释。

根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第47AA节条文，一旦罪成可被判最长三年监禁，或罚款最高15万元，或两者兼施。

根据滥用电脑法令第3（1）节条文，一旦罪成可被判最长两年监禁，或罚款最高5000元，或两者兼施。

警方严正看待任何洗钱活动，违法者将依法严惩。警方也提醒公众切勿答应替他人收取或转移资金。任何允许他人利用个人银行账户接收或转移资金者，若这些交易涉及犯罪活动都得承担法律责任。