未获股息也不能套现 27人投资25万元仅索回1万余元 | 联合早报

误信每年可获取4%股息及两年后可售股份获利，逾882人投资后未获股息，并且无法回售股份。警方查封涉案公司账户里的1万6619元，91名投资者申请索回，仅27人能证明共投入约25万元，每人获追回19元至3878元不等。

根据国家法院日前发出的判词，调查报告显示一家名为Amanah Nusa Indah（简称ANI）的私人有限公司，在2010年至2013年期间，向超过700名投资者出售由子公司Desa Amanah Ltd发行的可赎回可转换优先股，承诺每年可获得4%的股息，并称在持有两年后可出售股份。

ANI推销投资计划时称，股息来自在马来西亚和印度尼西亚的三个农业项目的利润，投资者两年后出售股份时，可从股值的上升获益。然而，在迟迟没收到股息，也无法将股份卖回给子公司后，投资者向商业事务局报案。

商业事务局的调查揭露，ANI推销投资计划的行为已违反证劵与期货法令，随后对ANI和子公司，以及公司董事和首席运营官展开调查。当局也查封了ANI的华侨银行户头，由于大部分投资者的资金此前已被转出，户头里仅剩约1万6619元。

ANI和子公司相信至少邀得882人投资，但当局事后仅收到约176起相关报案。当局在通知相关人士后，法庭日前针对这笔款项展开财物分配研讯，共有91人申请索回ANI户头中的剩余款项。他们全部都是投资者，或者投资者的亲属。

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许多申请人提交的文件 不能证明款项存入ANI户头

国家法院法官黄淑恩指出，申请人若要证明合法持有ANI户头中的款项，就必须出示款项被存入ANI户头的证明。许多申请人提交股票证书、股票购买协议和收据，但这些文件本身并不能证明款项已经存入ANI的华侨银行户头。

若申请人通过银行转账支付，就必须提供转账细节如交易号码、金额、日期和姓名，这些资料若与银行记录一致，便可确认申请人对资金的权益。若没有姓名或交易号码，则须日期、金额、付款方式完全匹配；若通过支票、自动取款机（ATM）、现金存款机（CDM）或NETS付款，也须提供相关资料，如支票号码、日期、金额和支付方式等。

也有许多申请人支付现金给ANI代理，并获得收据。虽然现金可能被存入ANI户头，但单凭现金支付的证据还是难以证明这笔款项确实存入这个户头。即使现金被存入户头，这些现金也可能被结合在同一天的存款中，难以区分具体属于哪名投资者的存款，存入时间也可能与实际收款时间存在差异。因此，仅凭现金存款的证据将难以追溯具体投资者。

法官根据上述原则，裁定其中27人能够索回户头中的款项。他们证明在案发期间曾向ANI的户头支付共约25万零439元，法官按照每人支付的资金比例，计算他们各自可取回的款项。每人各别可取回的款项介于19元至3878元不等。

ANI公司董事莫哈默费罗兹在2017年被控抵触证劵与期货法令和公司法令，他后来被判坐牢五个月又12周。相信是主谋的男子贾法尔在2011年10月弃保潜逃，至今下落不明。