涉嫌洗钱和加密货币非法交易 两男一女被控 | 联合早报

三名男女涉嫌洗钱和参与非法加密货币交易，其中两人也被指收取超过35万元赃款，星期五（5月9日）被控上国家法院。

被告是陈丽珍（37岁）、吴轩逸（43岁）和中国籍男子蒋德胜（42岁）。

陈丽珍，蒋德胜和吴轩逸分别面对一项，两项和三项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。吴轩逸也面对两项抵触滥用电脑法令和一项欺诈罪名。

综合警方发出的文告和控状，陈丽珍涉嫌在2024年3月28日，用她的银行户头接收2万元。这笔钱源自一场加密货币交易，陈丽珍并未采取合理措施查明这笔钱的来源。

调查显示，这笔钱来自坠入技术支援骗局（Technical Support Scam）的受害人。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_22_734714) 至于蒋德胜，他涉嫌在2024年8月31日，向一名身份不明人士收取价值10万5180元的一公斤金条，这条金条属于犯罪所得。

蒋德胜也涉嫌在同年9月将价值至少9万6000元的加密货币，转入一个加密货币电子钱包。这笔款项后来被查出源自一名外国受害人。

面对最多控状的吴轩逸则涉嫌协助他人接收超过68万9000元。其中超过33万4000元源自四名诈骗案受害人。

吴轩逸也涉嫌教唆一名友人提供银行户头，导致21万2000元的赃款流入对方户头。

蒋德胜和吴轩逸在接收这些款项时，也同样未采取合理措施查明这些钱的来源。

三名被告的案件都展期到6月6日过堂。

协助他人保留赃款罪名若成立，违例者将面对罚款不超过5万元，或坐牢不超过三年，或两者兼施。

警方强调，当局严正看待任何洗钱活动，将毫不犹豫地对犯罪者采取行动。为了避免成为同伙，公众应当拒绝他人使用自己的银行户头，及加密货币交易户头和电子钱包。

公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/i-witness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。（人名译音）