瑞信承认助美国纳税人逃税 金管局早在2018年通报美方 | 联合早报

美国司法部宣布，瑞士信贷承认在新加坡犯下协助美国纳税人隐藏巨额美元资金以逃税的罪行，并向美国当局支付超过5亿美元。

针对美国司法部星期一（5月5日）的发布，新加坡金融管理局发言人星期四（8日）回应媒体询问时说：“新加坡当局自2018年以来就已发现可疑户头并向美国当局提供信息，并将继续与美国当局合作。”

美国司法部星期一的文告说，瑞士信贷服务公司（Credit Suisse Services AG）承认与美国纳税人合谋，将资产和收入隐藏在离岸户头中，并承认瑞士信贷服务公司（下称瑞信）违反了先前的认罪协议。

逾40亿美元通过离岸账户藏匿

文告说，瑞信合谋通过至少475个离岸户头，向美国国税局隐匿超过40亿美元资金，它如今已认罪。这是美国执法部门多年来为揭露金融欺诈和滥用行为，而展开调查的结果。

除了承认税务犯罪，瑞信也就它在新加坡的行为，与美国当局签署不起诉协议（Non-Prosecution Agreement），并同意支付超过5亿1000万美元（包括罚款和赔偿）。这协议并没有为任何个人提供保护。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_02_27_666615) 按照不起诉协议，瑞信同意配合美国司法部正在进行的调查和支付巨额罚款，是因为瑞信代表那些使用离岸账户逃避美国税收和报告要求的美国纳税人在新加坡维持有关户头。

星期一提交美国法院的文件显示，在全球拥有超高净值和高净值个人客户的瑞信，在2010年1月至2021年7月期间，与员工、美国客户和他人合谋，故意帮助美国客户隐瞒其在该银行持有的资产和资金的所有权和控制权。这使得这些美国客户得以逃避他们在美国的纳税义务。

此外，在2014年至2023年6月期间，瑞信新加坡为美国人持有价值超过20亿美元的资产，却没有充分确认和查询有关户头的真正拥有者。在2023年，瑞士银行（UBS）与瑞信合并后，得知这些新加坡户头，并冻结了其中一些户头，以及自愿向美国司法部呈报这些户头的信息。