失信六人逾256万元投资等款项 法国男子入狱四年11个月 | 联合早报

将投资者的资金挪作私用，还用承诺替他人办理本票的资金偿还欠款，48岁男子失信六人逾256万元，被判入狱四年11个月。

法国籍被告马达尔萨马雷卡（48岁）面对14项失信控状，他早前承认其中五项，余项交由法官星期二（4月15日）下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时与妻子担任The Gold Souk Investment Holding私人有限公司（简称TGS）的董事，由被告全权负责经营。被告当时与他人合伙经营多家货币兑换公司，包括Extract Money Changer、Sarmus Exchange及Golden Horse Prize Enterprise私人有限公司。

2017年前后，被告开始推销一项投资计划，投资者可向TGS提供定期可转换贷款，每月获取2%至3%利息。公司与投资者签署的协议中声明，资金将全部用于公司现有业务，包括货币兑换和拓展分行。这些协议皆由被告和他的妻子代表公司签署。

被告声称，他所经营的货币兑换业务在2018年初出现亏损。于是，他擅自将投资者的资金用于协议以外的其他用途，其中包括支付投资者的回报或退款。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_11_15_720271) 另外，被告也失信一家货币兑换公司的董事法鲁克的款项。调查显示，法鲁克自2018年8月起，与名为“理查德”的一人达成协议，协助对方申请用于购置本地房产和车辆的银行本票。法鲁克每交易100万元，可获得约3000元佣金。理查德声称，这些钱来自他的外国客户。

2018年9月，被告开始协助法鲁克申请本票，并分取一半佣金。2018年10月至2019年1月间，被告经手超过10次交易，获利至少8000元至1万元佣金。

2019年1月，被告用于接收资金的户头被关闭，于是要求生意合伙人希瓦库马（39岁）提供他担任董事的公司户头，用来帮被告接收法鲁克的资金。过后，法鲁克委托被告办理三张共840万元的本票，希瓦库马同意协助。

2019年1月30日，法鲁克将270万元存入希瓦库马的公司户头，并在隔天（31日）带着290万现金，以及购房相关文件到珍珠大厦交给被告。

在此之前，希瓦库马告诉被告公司拖欠其他兑换商的货款，被告于是让希瓦库马从里头取走50万元偿还债务。之后，被告以银行有疑问为由拖延，在法鲁克索回现金时，仅归还240万元。法鲁克随后报警。

被告过后被警方调查，他在2019年1月31日停止向TGS投资者支付回报。为拖延时间，他向投资者谎称，他在马来西亚把资金兑换成1000万令吉现金，却在2019年2月1日运往新加坡途中被盗。

综合所有控状，被告共失信六人256万5000元，在扣除他做出的赔偿后，投资者还蒙受至少153万1850元的损失。

控方指出，被告在2016年6月至2018年11月期间犯案，至少欺骗六名投资者，之后还向投资者谎称资金被盗，企图掩盖罪行，促请法官判他坐牢五年三个月至六年一个月。（人名译音）