马警侦破金字塔骗局团伙 逮八人冻结10亿元 | 联合早报

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方追查非法集资团伙恩必爱（MBI）跨国投资骗局取得突破，在全马多个地区逮捕八名涉案的马国男女，包括四名有拿督头衔的商人和律师，冻结将近32亿令吉（约10亿新元）资产。这是马国警方近年来侦破的最大规模跨国骗案。

马国警察总长拉扎鲁丁星期五（4月11日）发声明说，警方根据国际刑警发出的红色通缉令及相关情报，3月20日在境内展开一系列突击行动，逮捕了上述年龄介于44岁至62岁的嫌犯。

警方在行动中冻结了638个银行户头和股票户头，总额超过11亿6000万令吉，并扣押了35栋市值超过20亿令吉的房产、10辆豪车、12枚名表、四个名牌手提包、金饰、多国货币现金、手机、手提电脑和重要文件。警方相信这些资产及物品是诈骗活动的非法收益。

拉扎鲁丁说，警方会继续调查所有涉嫌直接或间接参与投资骗局的个人或团体，并呼吁民众时刻保持警惕，远离任何可疑活动及犯罪活动，以免受到法律对付。

马国警方援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》调查此案，预计接下来还会有更多嫌犯落网。

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MBI创办人张誉发2019年逃往泰国，2022年在当地落网，去年8月被引渡到中国，协助调查涉及中国公民被骗的相关案件。

马国媒体报道，张誉发在中国受审问约七个月，供出党羽及资金链，中国公安随即与马国共享情报，让马国警方得以在时隔六年后，根据中国提供的线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开逮捕行动。