助开公司户头接赃款 父子和一男被判入狱 | 联合早报

男子为谋利，拉拢父亲和另外两人协助开设公司银行户头，结果户头被用来接收超过130万元的赃款，落得锒铛入狱的下场。

四名被告分别是索洛蒙（36岁）与父亲卢尔达萨米（64岁），以及卡马拉杰（53岁）和史蒂文森（40岁）。索洛蒙、卢尔达萨米和卡马拉杰各别面对一至三项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。索洛蒙也面对一项欺诈的控状。

史蒂文森的案件目前在审理中。其余三人早前在庭上认罪，星期四（4月3日）在国家法院面刑；法官判索洛蒙坐牢三年半，卢尔达萨米坐牢10个月，以及卡马拉杰坐牢12周。

根据案情，2017年或2018年左右，索洛蒙与友人史蒂文森和一名叫哈里的洋汉见面。哈里告诉两人，他在找人为他的客户提供“咨询顾问服务”。

索洛蒙后来与哈里单独会面时，哈里要索洛蒙帮忙招人担任“顾问”，而对方就须设立独资公司和开设公司银行户头。哈里会安排资金转入这些户头，“顾问”到时则须将钱取出交给索洛蒙，再由后者转交给哈里。

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](https://www.bdggg.com/2021/zaobao/news_2021_10_07_480156) 在这项安排下，“顾问”可保留取出款项的3%作为报酬，索洛蒙也可保留2%。

索洛蒙事后拉拢史蒂文森，卢尔达萨米和卡马拉杰担任“顾问”，他们也为哈里共设立四家独资公司和开设四个银行户头。

根据法庭文件，从2019年4月至10月间，这些户头就共接收至少130万元，其中约97万6000元来自卢尔达萨米和卡马拉杰的公司户头。

赃款源自两名来自澳洲的受害者

调查显示，赃款源自两名来自澳大利亚的受害者。他们早前落入投资骗局，被指示将钱汇到这些户头中。

另外，除了协助收取赃款，索洛蒙曾在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，与史蒂文森串谋提交虚假资料欺骗银行。索洛蒙也为此被控欺诈罪。

控方早前进行判刑陈词时说，三名被告的罪行涉及跨国因素，他们从中获取金钱利益。考虑到三人各别的罪行，及收取的赃款数额等因素，要求法官判罪责较高的索洛蒙坐牢至少三年又10个月，卢尔达萨米坐牢一年，以及卡马拉杰坐牢14周。