涉失信欺骗多家银行逾1.6亿元 石油贸易公司前职员受审 | 联合早报

石油贸易公司前营运执行员涉嫌与前董事串谋伪造文件、失信和欺骗，向多家银行申请融资，总金额逾1.6亿元。他否认有罪，案件开审。

中国籍被告张泰明（35岁）共面对四项包括欺骗、失信和伪造文件的控状，他均不认罪。他在案发时是Zenrock Commodities私人有限公司的营运执行员，向时任公司董事谢春（47岁）汇报工作。

公司董事年初离世 控状随之撤销

被指与被告串谋的谢春早前同样面对四项罪名，但他于2025年1月3日离世，控状随之撤销。

这起案件星期四（3月20日）在国家法院开审，控方以所有控状提控张泰明。控方预计传召13名证人出庭供证，包括案发时的公司员工、查案人员和银行代表等。

根据控状，被告涉嫌在2020年3月至4月间，与谢春串谋欺骗法国东方汇理银行，让银行误信公司与另一家公司达成交易，误导银行发出1700万美元（约2300万新元）的信用证。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_14_688438) 此外，被告涉嫌在同年2月至3月期间，串谋伪造电邮，窜改交易价格，以此欺骗中国银行新加坡分行发出5400万美元（约7500万新元）的信用证。他也被指与谢春将原本抵押给汇丰银行的交易所得，转给中国银行新加坡分行。

控辩双方同意的案情显示，Zenrock从事原油和石化产品贸易，与多家银行有业务关系，为公司采购原油提供融资。这家公司已经从2020年5月8日起接受司法管理。

一般上，公司的交易员会向卖方购入一批石油，再出售给买方。在这类交易中，公司不会实际接收货物，而是依靠向银行申请融资来进行买卖。公司会告知银行买卖双方的信息，以及购买和售出货物的条款。在买货后，银行会发出一份不可撤销的信用证，用于支付给卖方。一旦公司将货物出售给买方，融资银行将收到相应账款。

2020年2月至3月期间，被告根据谢春的指示，向汇丰银行申请为一批货物融资，让银行发出5400万美元的信用证。公司向汇丰银行提供买卖信息，称与买卖双方达成交易。与此同时，被告按谢春的指示，要转卖这批货物给其他人，因此为回购同一批货物而向中国银行获取第二笔融资。在这过程中，他修改了一封电邮中提及的交易价格，发给中国银行。

这一来一往之后，总共导致汇丰银行支付3480万美元，中国银行支付5140万美元，而只有中国银行收回3490万美元。

2020年3月至4月期间，公司以类似手法向荷兰国际银行和法国东方汇理银行获得融资。最终，荷兰国际银行支付1640万美元，东方汇理银行支付2366万美元，而买方仅向托管账户支付1650万美元。

两家银行后来达成和解，分别从托管账户中取回1030万美元和620万美元。荷兰国际银行也从公司的现金抵押中取回650万美元，抵消所有款项；东方汇理银行则对另一家涉及交易的公司发起诉讼，胜诉后收回1490万美元。

案件定星期五（21日）续审。（人名译音）