与人串谋无照接收汇出逾6亿元 女子认罪待判 | 联合早报

女子和一男子在本地开设公司银行户头，无牌照为他人接收和汇出超过6亿7000万元款项，每接收一美元就能获0.5缅甸元佣金，两人皆认罪待判。

女被告津伊纽（Zin Nwe Nyunt，58岁）面对三项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名，星期三（3月5日）在国家法院承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。案件展至4月1日下判。

同谋是缅甸籍男子年温（Nyan Win，60岁），案发时是汽车买卖公司Piyar International的董事。他也是津伊纽丈夫的儿时好友。他之前已经认罪，案件4月24日下判。

约在2019年，一名叫菲利普的友人找上年温，称经营大宗商品贸易，要找人协助在新加坡注册公司，利用公司银行户头来接收和汇出款项。他承诺每接收一美元给出0.5缅甸元佣金。

年温加入计划，但他的企业户头之前被银行关闭，不确定能否再开，他后来找到津伊纽帮忙，由她注册公司。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687260) 两人达成协议，津伊纽注册公司开设户头，并把户头的管理权交给年温，由他负责与菲利普对接交易，佣金比率为津伊纽60%，年温40%。

不到两年 进行上千次交易

根据年温与菲利普的安排，2020年1月至7月间，年温利用Unione的户头接收约1亿5200万美元（约2亿零500万新元），共进行了456次交易，包括汇出约2195万美元到海外银行户头。

同年7月21日，华侨银行察觉异常交易而关闭了这个户头，年温于是指示津伊纽在星展银行开设新户头。

2020年7月至2021年4月，年温使用星展银行的户头接收约2亿5000万美元，并汇出超过2亿6000万美元，共进行约662次交易。

期间，Unione的大华银行户头也收到约1.28亿美元，并转移约1.19亿美元。

按照每1美元收取0.5缅甸元的分佣，津伊纽共获超过17万元佣金，年温获得约11万元。

两人对于所有的资金来源都表示不了解，也没有核实过菲利普的“大宗商品贸易业务”的真实性。

2021年8月21日，新加坡警方接到举报，一名澳大利亚投资骗局受害者被诈骗，并将180万美元转入几家新加坡公司的户头。

警方调查后发现，其中三家公司向Unione的大华银行户头转账约48万新元，由此揭发两人的罪行。