菲脱离反洗钱灰名单 有望吸引外资回流 | 联合早报

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。

菲律宾金融体系在反洗钱和跨国犯罪框架措施方面存在18项漏洞，2021年6月被总部位于巴黎的金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）列入灰色名单。

进入灰名单的国家会在洗钱和恐怖主义金融方面受到加强监督，这对国家的金融声誉带来风险，妨碍金融机构之间的活动和国际资金流入该国。菲律宾曾在2002年被列入黑名单，导致跨境交易面对重重障碍，汇款延误和汇款成本增加。

FATF在星期五的年会上，投票通过将菲律宾从灰名单除名。

FATF主席马德拉索赞扬菲律宾解决了之前评估中发现的不足之处。她也提到菲律宾积极打击黑钱通过赌场流动的风险，以及去年禁止菲律宾离岸博彩运营商的决策。

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[调查：新加坡反洗钱成效高于国际和亚太平均水平

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_10_28_716500) [带来收入也滋生犯罪 菲离岸博彩业存留引争议

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_05_21_608457) 她说：“我们希望菲律宾能够持续实施改革，而且重要的是，要以符合FATF标准的方式实施改革。”

菲反洗钱委员会周六（22日）发声明，对于达成这项里程碑表示欢迎，并说这有助于促进更快、更低成本的跨境交易，减少合规障碍，提高金融透明度，为外企投资菲律宾提供便利，以及为200多万名海外打工菲律宾人汇钱回国提供更多便利。

声明说：“从FATF灰名单除名是加强菲律宾金融体系，并保持全球信心的重要一步。”

声明也提到，菲律宾总统小马可斯2023年签署一道针对洗钱和反恐怖主义金融的行政命令，在这次除名中发挥关键作用。

小马可斯去年也禁止菲律宾离岸博彩产业。犯罪集团会利用这类博彩公司作掩护，进行人口贩运、洗钱、网络诈骗、绑架甚至杀人等活动。

菲律宾是此次唯一从灰名单上除名的国家，老挝和尼泊尔则被列入灰名单。

菲反洗钱委员会说，FATF是在今年1月进行实地考察后，做出将菲律宾除名的决定。菲律宾在考察期间提出遵守改革行动计划的证明，包括加强对非金融企业的监管、降低赌场中介的风险，以及增加与洗钱和资助恐怖主义有关的调查和起诉。