涉马国团伙3000万新元诈骗案 一女子在曼谷机场落网 | 联合早报

泰国警方逮捕了一名涉嫌与一个马来西亚诈骗团伙勾结的女子。

这个诈骗团伙利用伪造的在线平台，诱骗受害者投资泰国及海外股票，导致受害者累计损失超过8亿泰铢（约3176万新元）。

《光明日报》引述泰国星暹传媒的报道说，警方于星期四（2月20日）在廊曼国际机场逮捕这名现年35岁的女子妮拉塔（化名）。

报道说，这名女子涉嫌合谋欺骗公众、通过电脑系统输入虚假信息以实施欺诈、明知他人利用自己名下银行户头、电子卡或电子账户从事犯罪活动，仍协助开设或放任使用，以及与跨国犯罪组织勾结。

警方目前正对案件展开进一步调查。

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随后，警方逮捕了部分马来西亚籍嫌疑人。通过进一步调查发现，这个诈骗网络中还有一些泰国女性涉案。

她们曾非法前往马来西亚吉隆坡的俱乐部、休息室和酒吧等娱乐场所工作，并在诈骗活动中扮演重要角色，包括提供用于接收赃款的银行户头和开设数码资产账户，将诈骗所得转化为数码资产之后，这些资金就会被转交给犯罪组织的头目。

警方掌握相关证据后，向法院申请逮捕令，追捕更多涉案人员。调查过程中发现，嫌疑人妮拉塔是诈骗团伙用于转移赃款的数码资产账户持有人之一。她此前一直藏匿于马来西亚，星期四返回泰国。警方获悉她的行踪后，在机场设伏，并成功将她逮捕。

审讯中，妮拉塔否认参与了诈骗活动，但承认曾为她的马来西亚籍丈夫开设过数码资产账户和银行账户。不过，她称并不知道丈夫会用这些账户做什么，直到被捕才知道事情的严重性。