开公司助洗黑钱原判罚款 男子刑罚加重入狱10个月 | 联合早报

男子专门经营“开公司”的生意，为海外客户在新加坡注册公司和担任董事，然后采取“不问、不说”的态度，让他们利用本地公司银行户头洗黑钱。原本只被判罚款8500元的男子，被高庭三司将刑罚加重至10个月监禁。

来自中国的被告郑佳（42岁）也是新加坡永久居民。他在犯案期间为超过384个本地注册公司担任董事，其中三个公司银行账户被用来转移从海外骗案所取得的赃款，金额超过320万新元。

针对刑罚提出上诉的控方指出，像郑佳这样的公司董事选择“装傻”，允许不法分子滥用本地企业架构，可能进而导致人们对本地经商结构的合法性失去信心。为此，这类罪行不应只判罚款了事，而应改为判处被告坐牢，才足以起阻遏作用。

以大法官梅达顺为首的高庭三司星期三（2月19日）审理这起上诉案后，判控方上诉得直。大法官发表口头裁决时指出，郑佳以提供注册公司与担任董事的服务为生意，但他一开始就不打算履行他应尽的董事职责，而这门生意也做得相当成功，促使郑佳聘请另一名男子来协助他。

延伸阅读

[公司户头被用来转移诈骗赃款 董事失责判罚8500元　

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_12_675714) [涉助洗黑钱活动 12人被控抵触公司法令

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_06_02_610955) 郑佳一共面对三项抵触公司法令的控状，他早前在国家法院认罪后，被判罚款8500元，以及五年内不得担任公司董事。

采取“不问不说”方法当董事

根据案情，郑佳案是一名特许会计师，他从2017年起提供会计与企业秘书服务，并且于2019年11月将生意扩展至中国，为中国客户在新加坡注册公司，并且以本地居民的身份，担任这些公司的董事。

郑佳也会让客户签署协议，声明他们不从事非法活动，以及郑佳不参与及负责公司业务，他身为董事的职责只限于签署公司法令所需的文件。尽管郑佳知道他应该确保这些公司没有涉及非法活动，但除了一些简单的互联网搜索，他没有做任何的审查工作。根据控方的形容，郑佳是采取“不问、不说”的方法来当董事。

郑佳主要是通过他名下的Atoms Global与Panasia经营生意。他每开一家公司，就向客户收取介于1000元至1400元的费用，前后为客户担任超过384家公司的董事。由于生意越做越大，他于是聘请一名叫余鹏华的男子，让后者分担出任挂名董事的工作。

2020年10月28至29日，由郑佳出任董事的公司Ocean Wave，其银行账号把一笔6万4630美元（约8万6592新元）的骗案赃款转移到中国。同年11月，由余鹏华担任董事的公司银行账号，也被用来转移三笔总计约318万新元的诈骗赃款。

控方在上诉陈词中指出，根据判刑咨询团所发表的建议，法庭在审理涉及诈骗案的罪行时，都应该判处被告坐牢，而不是罚款，以打击有增加趋势的诈骗罪案。