无照提供收款汇款服务赚佣金 男子助收逾6亿7000万元 | 联合早报

为赚取佣金，缅甸男子与另一人在本地开设公司银行户头，无照为他人接收和汇出超过6亿7000万元的款项。

缅甸籍被告年温（Nyan Win，60岁）是本地永久居民，面对三项抵触付款服务法令和一项抵触汇款兑换商法令的罪名。他星期五（2月7日）在庭上对其中两项认罪，余项由法官4月17日下判时考虑。

案情显示，被告犯事时是汽车买卖公司Piyar International的董事。大约在2019年，一名叫菲利普的友人找上他，称要找人协助在新加坡注册公司，以便用公司银行户头来接收和汇出款项。菲利普也答应每接收一美元会给0.5缅甸元的佣金。

年温表示感兴趣而加入，再找另一好友的妻子辛内纽（Zin Nwe Nyunt，58岁）帮忙。辛内纽是本地公民，她注册批发公司Unione后，将公司户头交给年温，由他负责与菲利普接洽。

2020年1月至7月间，年温利用Unione的户头接收大约1亿5200万美元（约2亿零500万新元）。他共进行456次转账，包括汇出约2195万美元（约2966万新元）到海外银行户头。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_01_03_655764) 庭上透露，有关银行因这个户头出现多笔可疑转账而将它关闭。年温于是指示辛内纽再开设新户头，从2020年7月至2021年4月，他通过新户头接收约2亿5000万美元（约3亿4000万新元）。被告进行大约662次转账，汇出超过2亿美元（约2亿7000万新元）。

年温和辛内纽也利用其他户头犯案；从2020年1月至2021年4月间，他们总共无照接收超过5亿美元（超过6亿7000万新元）。

法庭文件显示，这两人是无照提供收款和汇款服务，他们总共从中获取超过21万元的佣金。

警方接获投资骗局通报 揭发两人罪行

2021年8月，警方接获一起有关投资骗局的通报，经调查后，发现约48万元赃款被转入Unione的户头，由此揭发年温和辛内纽的罪行。

有关辛内纽涉及的案件目前也在审理。