去年加密货币非法交易或达700亿元 盗窃诈骗仍猖獗 | 联合早报

特朗普上任美国总统首日，把重点放在移民、贸易、能源和TikTok等课题上，未如市场预期般对数码资产领域发出行政命令，但特朗普所支持的加密货币已进入主流，相关非法活动也呈现增长趋势。

有研究机构估算，2024年全球非法加密货币交易量料超2023年，达510亿美元（约700亿新元），占加密货币交易总量的0.14%。

美国区块链分析平台Chainalysis最新研究报告显示，平台迄今为止已确定在2024年流入非法地址的加密货币达409亿美元，但随着更多非法地址的确定，这一数目还会上升。

上一年的报告中，2023年非法交易额原本估算为242亿美元，而一年后，平台对2023年的最新估计上调至461亿美元。

这些新确定的非法交易来自各种类型的非法行为组织（illicit actor organizations），如为高风险和非法行为者提供链上基础设施和洗钱服务的供应商。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_18_734031) 不过，非法交易在加密货币总交易量中的占比有所下降，从2023年的0.61%，下降至2024年的0.14%。若有更多非法交易之后被确认，比率还是可能会上升。

从历史数据来看，这一占比一般维持在1%以下。

去年加密货币犯罪 出现三大关键趋势

Chainalysis指出，2024年加密货币犯罪有三个关键趋势。

首先，加密货币盗窃和诈骗仍猖獗。2024年被盗资金同比增长约21%，达到22亿美元。其中，由私钥泄露导致的被盗资金数额最大，占43.8%。其中，朝鲜黑客从加密平台窃取的资金，达到有史以来最高的13亿4000万美元，占总金额的61%。

在加密货币诈骗中，高收益投资骗局和“杀猪盘”是最容易成功的骗局类型。另外，人工智能（AI）越来越多地被运用在欺诈中，因为AI可生成更具针对性的欺诈内容，同时可被用来绕过金融机构的“了解你的客户”（KYC）要求。

另一趋势是暗网市场和欺诈商店交易量减少。

暗网市场（Dark Net Market，在暗网上运营的在线非法商品和服务交易平台）在2024年获得20亿美元的收入，相比2023年的23亿美元略有下降。

欺诈商店（Fraud Shop，以诈骗为目的的虚假在线商店）的交易量大幅减少了一半以上，仅为2亿2010万美元。但在勒索软件方面，尽管多个国家联合的执法行动以及受害者支付赎金意愿的下降，对勒索软件生态系统造成了一定影响，但2024年勒索软件的加密货币收入仍达数亿美元。

报告还指出，加密犯罪呈多样化和专业化趋势。包括跨国犯罪集团越发利用加密货币进行传统犯罪，例如毒品贩运、赌博、知识产权盗窃、洗钱、人口和野生动物贩运，以及暴力犯罪等。