董事伪造逾700张收据 图骗1600万消费税回扣 | 联合早报

诈骗团伙设下“失联贸易商骗局”，一名公司董事参与其中，伪造704张收据制造公司有2亿多元交易的假象，企图骗取约1600万元的消费税回扣。

这名董事还曾为了帮兄弟还赌债，不惜策划骗局，伪造收据，欺骗一家软件开发公司逾85万元。

这也相信是本地“失联贸易商骗局”（Missing Trader Fraud）至今涉及交易金额最大的案件。

被告陈传庆（46岁）犯案时是电子商品批发公司Brillantec Solutions的董事。他面对23项包括伪造文件，抵触公司法令和抵触消费税法令等控状，星期二（1月14日）在庭上承认其中九项。控方要求法官判被告坐牢至少10年又22个月，以及缴付约832万元的罚金，案展2月17日下判。

这起“失联贸易商骗局”发生在2013年6月至2014年6月，除了被告，也有其他同谋参与，包括两名首脑严子轩（41岁）和程添勇（越南籍）。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_10_675317) 根据案情，被告在2012年9月面对经济困难，萌生骗取消费税回扣的歪念。被告伪造44张供应商的销售收据，再伪造49张公司的出售发票，呈现公司进行交易的假象。

被告事后将这些虚假信息提供给税务代理，后者则提交给国内税务局。从2012年10月至2013年10月，被告共欺骗当局支付近48万元的消费税回扣。

骗局扩大 制造涉及逾2亿元虚假交易

庭上透露，被告在2013年6月至2014年6月，参与了“失联贸易商骗局”。这场骗局指的是诈骗团伙通过操纵多家公司组成的供应链，让原本应该提交消费税的上游公司“失联”逃税，然后通过下游的“出口商”骗取消费税回扣。

根据计划，被告会伪造公司收据，假装向供应商购买货物，后将货物转售给其他缓冲公司（buffer company），再由缓冲公司转卖给不知情的出口商。出口商接着把货物卖给外国买家，但所谓的外国买家其实也由诈骗团伙操纵。

犯案期间，被告利用公司伪造704张收据，制造涉及2亿多元的虚假交易，企图借此向税务局骗取约1600万元的消费税回扣。被告也从中获取至少36万元佣金。

除了这些罪行，被告也在2012年10月至2014年1月，在公司的消费税报表上提供假资料，逃避上缴逾426万元的消费税。

此外，庭上披露，被告也曾在2018年为了帮兄弟还约70万元的赌债，欺骗一家公司逾85万元。

被告当时是软件开发公司Techtiq的销售经理。2018年3月至4月间，被告伪造购买收据，让公司相信他向供应商购买了电脑芯片，诱导对方转发逾85万元。（人名译音）