涉用人工智能交易投资计划为饵 男子骗投资者近460万新元 | 联合早报

涉嫌以人工智能交易投资计划，诱骗投资者投入超过50万美元和390万新元，男子被控24项包括欺诈以及妨碍司法公正的罪名。

根据新加坡警察部队星期二（1月7日）发出的文告，男子翁凯民（42岁，译音）同时在Singapore Index Trading Institute（SITI）、Bookhero、OKM Holdings，以及C7 Traders Vanuatu Limited等公司担任董事。其中，C7是在瓦努阿图注册的实体公司，经营的是离岸经纪业务。

2019年5月至2021年3月期间，SITI推出人工智能（AI）交易计划，声称其AI可以代表投资者在C7 Traders平台上进行金融工具交易，其中包括杠杆外汇和指数的交易。

翁凯民被指涉嫌利用这项计划，诱使投资者将超过50万美元（约68万新元）和390万新元转入SITI或Bookhero账户，谎称这些资金将转入C7进行交易。

另外，翁凯民还涉嫌于2021年3月初，在投资者得知C7突然关闭及违约之前，指示员工删除SITI、OKMH和C7的相关交易记录，包括电子邮件和文件，并格式化公司电脑，犯下妨碍司法公正罪。

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刑事法典第420条规定，欺诈罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款；根据第204A节条文，妨碍司法公正若罪成，可被判坐牢长达七年，或罚款，或两者兼施。