去年40家公司被列入金管局投资者须警惕名单 | 联合早报
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去年有40家公司被新加坡金融管理局列入投资者须警惕名单（Investor Alert List，简称IAL），比2023年多五家。
金管局提供给《联合早报》的数据显示以上结果。随着去年来加密货币价格大幅反弹，共有九家涉及加密货币的公司被列入名单内。
例如，最新被列入名单的就有BitData Exchange Global和Brainwave Crypto两家加密货币业务公司。
截至去年12月31日，投资者须警惕名单上共有834个公司或个人。
金管局告诉《联合早报》，根据当局收到的反馈，近年来消费者遇到的一些较为常见的未经监管的投资计划形式，涉及无执照的在线交易平台，这些平台业务主要和数码代币以及外汇相关。一些投资者表示，这些平台说服他们将资金转入海外银行户头用于投资，但投资者随后在追回资金时遇到了困难。
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金管局还注意到，冒充合法实体的欺诈行为有所增加，这包括冒充金管局、冒充持有金管局执照的金融机构，以及冒充没有执照的个体。
金管局于2004年推出投资者须警惕名单，让散户投资前可查看名单，以作出更明智的投资选择。
金管局说，名单上的个人或企业经常被外界误以为所从事的活动是受金管局监管的，但事实不然。
金管局建议散户只与受金管局监管的公司进行交易，以确保受到法律保障。