新加坡洗钱案：瑞银、大华银行、花旗等银行被处以2200万美元罚款 | 南华早报

新加坡金融管理局（MAS）对九家银行、资本市场服务牌照持有机构及信托公司开出总计2745万新元（约合2155万美元）的罚单，这些机构涉及一起震惊全国的30亿新元（约合23.6亿美元）洗钱案。金管局周五表示，此次监管行动标志着对涉案金融机构的执法行动已全部完成。这九家金融机构均接受了处罚，其违规行为与新加坡有史以来最大洗钱案有关。2023年8月，新加坡当局高调逮捕了10名华裔嫌疑人，他们被查出与名为"福建帮"的网络赌博集团有关联。这些人员利用非法所得购置了高端房产、豪车、珠宝和名牌商品等奢侈物品。该案其余涉案人员仍在逃。

新加坡内政部今年早些时候表示，截至2024年12月，已有约27.9亿新元资产被国家没收。

此次金管局的罚金规模仅次于此前针对一马发展公司（1MDB）丑闻中在新加坡运营的金融机构开出的2910万新元罚单。其中，BSI银行因严重违反反洗钱规定面临最高1330万新元罚款，并被吊销当地银行牌照。

在最新一轮处罚中，已被瑞银集团收购的瑞士信贷新加坡分行收到了580万新元的最高罚单。