香港海关与香港大学合作开发加密货币交易追踪系统 | 南华早报
Jess Ma
香港海关正与香港大学合作开发一款能追踪加密货币交易的工具。当局强调,近年来已记录7宗涉及虚拟资产的疑似洗钱案件,涉案金额超过90亿港元(约合11亿美元)。
海关情报及调查助理专员黄浩然周四表示,将加强同学术界、金融及虚拟资产行业从业者以及区内执法机构的合作,以打击跨境洗钱活动。
他指出:“这些洗钱威胁具有跨国界和无国界特性,单靠一个机构无法独立解决。”
黄浩然同时警告,利用加密货币等虚拟资产进行的非法交易正在增加。
他透露,在2021年至今年5月期间海关接获的39宗洗钱案件中,有7宗涉及使用虚拟资产清洗疑似犯罪所得。
这7宗案件涉案金额逾90亿港元,多数资金以正常贸易活动为幌子进行转移。
去年4月,其中一宗涉及5家公司及18个本地银行账户、累计180亿港元可疑交易的案件中,有3人被捕。