中国协助马来西亚捣毁张誉发诈骗集团，9亿美元资产被查封 | 南华早报

中国与马来西亚警方联合查获了一个涉嫌以高回报投资为诱饵、诈骗亚太地区数百万人的犯罪集团，扣押资产总值超过38亿林吉特（约合9亿美元），包括游艇和房产。该庞氏骗局主要活动于槟城州，据信与马来西亚人张誉发创立的MBI集团有关。张誉发此前潜逃泰国，于去年被引渡回中国。上月开展的"北方之星行动"中，17名嫌疑人被捕，其中包括一名涉嫌通过商业网络为MBI洗钱的大型房地产开发商。

马来西亚商业罪案调查部代主任穆罕默德·哈斯布拉·阿里周三接受《亚洲本周》采访时表示：“我们在中方提供的情报协助下开展了此次调查。”

警方消息人士称，由于案件仍在调查中，目前尚未提起刑事诉讼。

张誉发于去年8月20日被引渡至中国。图片来源：中国公安部

MBI集团成立于2009年，最初以豪华房地产公司形象示人，后推出以"M币"数字货币为核心的金字塔骗局。该骗局从马来西亚蔓延至中国、日本和新西兰。