中国协助马来西亚捣毁张誉发诈骗集团,9亿美元资产被查封 | 南华早报
Hadi Azmi
中国与马来西亚警方联合查获了一个涉嫌以高回报投资为诱饵、诈骗亚太地区数百万人的犯罪集团,扣押资产总值超过38亿林吉特(约合9亿美元),包括游艇和房产。该庞氏骗局主要活动于槟城州,据信与马来西亚人张誉发创立的MBI集团有关。张誉发此前潜逃泰国,于去年被引渡回中国。上月开展的"北方之星行动"中,17名嫌疑人被捕,其中包括一名涉嫌通过商业网络为MBI洗钱的大型房地产开发商。
马来西亚商业罪案调查部代主任穆罕默德·哈斯布拉·阿里周三接受《亚洲本周》采访时表示:“我们在中方提供的情报协助下开展了此次调查。”
警方消息人士称,由于案件仍在调查中,目前尚未提起刑事诉讼。
张誉发于去年8月20日被引渡至中国。图片来源:中国公安部
MBI集团成立于2009年,最初以豪华房地产公司形象示人,后推出以"M币"数字货币为核心的金字塔骗局。该骗局从马来西亚蔓延至中国、日本和新西兰。